证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2017-030 南京熊猫电子股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月30日 (二) 股东大会召开的地点：南京市经天路7号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 18 其中：A股股东人数 16 境外上市外资股股东人数（H股） 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 599,994,143 其中：A股股东持有股份总数 358,620,573 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 241,373,570 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 65.65 总数的比例（%） 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 39.24 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 26.41 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议是由公司董事会召集，董事长徐国飞主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，董事陈宽义先生、鲁清先生、高敢先生因另 有公务未能出席本次股东大会。 2、公司在任监事3人，出席3人。 3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员均列席会议。 4、会计师和鉴证律师出席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：审议《南京熊猫2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 357,733,194 96.48 887,379 0.24 0 0 H股 11,688,431 3.15 484,000 0.13 0 0 普通股合计： 369,421,625 99.63 1,371,379 0.37 0 0 2、议案名称：审议《南京熊猫2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 357,733,194 96.48 887,379 0.24 0 0 H股 11,688,431 3.15 484,000 0.13 0 0 普通股合计： 369,421,625 99.63 1,371,379 0.37 0 0 3、议案名称：审议《南京熊猫2016年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 357,733,194 96.48 887,379 0.24 0 0 H股 11,688,431 3.15 484,000 0.13 0 0 普通股合计： 369,421,625 99.63 1,371,379 0.37 0 0 4、议案名称：审议《南京熊猫2017年度财务预算报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 357,733,194 96.48 887,379 0.24 0 0 H股 11,688,431 3.15 484,000 0.13 0 0 普通股合计： 369,421,625 99.63 1,371,379 0.37 0 0 5、议案名称：审议《南京熊猫2016年度利润分配方案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 357,733,194 96.48 887,379 0.24 0 0 H股 11,688,431 3.15 484,000 0.13 0 0 普通股合计： 369,421,625 99.63 1,371,379 0.37 0 0 6、议案名称：审议《南京熊猫2016年年度报告及其摘要》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 357,733,194 96.48 887,379 0.24 0 0 H股 11,688,431 3.15 484,000 0.13 0 0 普通股合计： 369,421,625 99.63 1,371,379 0.37 0 0 7、议案名称：审议《南京熊猫2016年度独立董事述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 357,733,194 96.48 887,379 0.24 0 0 H股 11,688,431 3.15 484,000 0.13 0 0 普通股合计： 369,421,625 99.63 1,371,379 0.37 0 0 8、议案名称：审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 357,733,194 96.48 887,379 0.24 0 0 H股 11,688,431 3.15 484,000 0.13 0 0 普通股合计： 369,421,625 99.63 1,371,379 0.37 0 0 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 审议《南京熊猫 1 2016度董事会工 26,413,903 95.06 1,371,379 4.94 0 0 作报告》 审议《南京熊猫 2 2016年度监事会 26,413,903 95.06 1,371,379 4.94 0 0 工作报告》 审议《南京熊猫 3 2016年度财务决 26,413,903 95.06 1,371,379 4.94 0 0 算报告》 审议《南京熊猫 4 2017年度财务预 26,413,903 95.06 1,371,379 4.94 0 0 算报告》 审议《南京熊猫 5 2016年度利润分 26,413,903 95.06 1,371,379 4.94 0 0 配方案》 审议《南京熊猫 6 2016年年度报告 26,413,903 95.06 1,371,379 4.94 0 0 及其摘要》 审议《南京熊猫 7 2016年度独立董 26,413,903 95.06 1,371,379 4.94 0 0 事述职报告》 审议《关于募集资 8 金投资项目结项 26,413,903 95.06 1,371,379 4.94 0 0 并将节余募集资 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 金永久补充流动 资金》的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 不适用 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所 律师：景忠、王住义 2、律师鉴证结论意见： 南京熊猫电子股份有限公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合法 律、行政法规及公司章程的规定，出席本次年度股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 南京熊猫电子股份有限公司 2017年6月30日