证券代码：600247 证券简称：ST成城 公告编号：2017-039 吉林成城集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月30日 (二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区深南大道6002号国汇大酒店 2楼前海厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 627 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 81,377,926 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 24.19 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长方项先生主持了本次会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人。 2、公司在任监事3人，出席3人。 3、董事会秘书出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1 议案名称：《吉林成城集团股份有限公司2016年年度报告及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 69,749,108 85.71 944,065 1.16 10,684,753 13.13 2 议案名称：《吉林成城集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 69,627,708 85.56 944,065 1.16 10,806,153 13.28 3 议案名称：《吉林成城集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 69,609,608 85.54 944,065 1.16 10,824,253 13.30 4 议案名称：《吉林成城集团股份有限公司2016年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 68,857,608 84.61 944,065 1.16 11,576,253 14.23 5 议案名称：《吉林成城集团股份有限公司2016年度利润分配议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 68,630,108 84.34 1,124,365 1.38 11,623,453 14.28 6 议案名称：《吉林成城集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 68,820,698 84.57 944,065 1.16 11,613,163 14.27 7 议案名称：《吉林成城集团股份有限公司2017年度审计报酬及聘任会计师事 务所议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 68,937,508 84.71 944,065 1.16 11,496,353 14.13 8 议案名称：《吉林成城集团股份有限公司审计委员会2016年度履职情况报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 68,937,508 84.71 944,065 1.16 11,496,353 14.13 9 《关于董事会换届选举的议案》 9.01议案名称：《关于选举方项为公司第九届董事会董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 55,750,663 68.51 15,695,508 19.29 9,931,755 12.20 9.02议案名称：《关于选举申方文为公司第九届董事会董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 56,249,664 69.12 15,177,407 18.65 9,950,855 12.23 9.03议案名称：《关于选举汪名�X为公司第九届董事会董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 80,850,526 99.35 296,200 0.36 231,200 0.29 9.04议案名称：《关于选举于力为公司第九届董事会董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 80,800,026 99.29 346,700 0.43 231,200 0.28 9.05议案名称：《关于选举刘书锦为公司第九届董事会独立董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 70,366,106 86.47 734,600 0.90 10,277,220 12.63 9.06议案名称：《关于选举宋子雄为公司第九届董事会独立董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 70,273,206 86.35 794,300 0.98 10,310,420 12.67 9.07议案名称：《关于选举俞建鹰为公司第九届董事会独立董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 70,629,371 86.79 699,700 0.86 10,048,855 12.35 10 《关于监事会换届选举的议案》 10.01议案名称：《关于选举徐伟公司第九届监事会监事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 69,129,206 84.95 1,168,165 1.43 11,080,555 13.62 10.02议案名称：《关于选举吴洪霏公司第九届监事会监事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 69,130,906 84.95 1,166,465 1.43 11,080,555 13.62 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上 普通股股东 25,800,000 100 0 0.00 0 0.00 持股 1%-5% 普通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00 持股 1%以下 普通股股东 42,830,108 77.06 1,124,365 2.02 11,623,453 20.92 其中:市值 50 万以下普 通股股东 5,712,793 88.86 484,500 7.54 231,600 3.60 市值50万以 上普通股股 东 37,117,315 75.52 639,865 1.30 11,391,853 23.18 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 5 《吉林成城 42,830,108 77.06 1,124,365 2.02 11,623,453 20.91 集团股份有 限公司2016 年度利润分 配议案》 7 《吉林成城 43,137,508 77.62 944,065 1.70 11,496,353 20.69 集团股份有 限公司2017 年度审计报 酬及聘任会 计师事务所 议案》 9.01 《关于选举 29,950,663 53.89 15,695,508 28.24 9,931,755 17.87 方项为公司 第九届董事 会董事的议 案》 9.02 《关于选举 30,449,664 54.79 15,177,407 27.31 9,950,855 17.90 申方文为公 司第九届董 事会董事的 议案》 9.03 《关于选举 55,050,526 99.05 296,200 0.53 231,200 0.42 汪名�X为公 司第九届董 事会董事的 议案》 9.04 《关于选举 55,000,026 98.96 346,700 0.62 231,200 0.42 于力为公司 第九届董事 会董事的议 案》 9.05 《关于选举 44,566,106 80.19 734,600 1.32 10,277,220 18.49 刘书锦为公 司第九届董 事会独立董 事的议案》 9.06 《关于选举 44,473,206 80.02 794,300 1.43 10,310,420 18.55 宋子雄为公 司第九届董 事会独立董 事的议案》 9.07 《关于选举 44,829,371 80.66 699,700 1.26 10,048,855 18.08 俞建鹰为公 司第九届董 事会独立董 事的议案》 10.01《关于选举 43,329,206 77.96 1,168,165 2.10 11,080,555 19.94 徐伟公司第 九届监事会 监事的议案》 10.02《关于选举 43,330,906 77.96 1,166,465 2.10 11,080,555 19.94 吴洪霏公司 第九届监事 会监事的议 案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海尧正律师事务所 律师：姚遥、成华江 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、吉林成城集团股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、吉林成城集团股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书； 吉林成城集团股份有限公司 2017年7月3日