证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017－060 上海海利生物技术股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年6月30日召开 第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，广泛采纳中小股东合理建议并最大限度保护中小股东的合法权益，根据中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“投服中心”）提出的《股东质询建议函》，公司对章程进行了自查。经自查发现，公司章程第八十二条对单独或者合并持有公司3%以上股份的股东提名董事候选人的权利增加了“连续90天以上”的时间限制，且在程序上增加了董事会、监事会对董事、监事候选人进行任职资格审查的限制，该等条款不合理的限制了《公司法》赋予股东的提名权，与《公司法》第102条中“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议”的规定不符。鉴于此，公司积极采纳和接受投服中心提出的合理建议，并经公司第二届董事会第二十九次会议审议，对公司章程有关条款做出修订，取消上述限制性条款，具体如下： 原条款内容为： 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。董事会应当向股东公告董事、监事候选人的简历和基本情况。 （一） 董事会、连续90天以上单独或者合并持有公司3%以上股份的股东 有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。 （二）监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权提出股东代 表担任的监事候选人的提名，经监事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。 （三） 独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有 关规定执行。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。具体如下： （一） 通过累积投票制选举董事、监事时实行差额选举，董事、监事候选人的人数应当多于拟选出的董事、监事人数； （二） 参加股东大会的股东所持每一表决权股份拥有与拟选出董事或监事 人数相同表决权，股东可以将所持全部投票权集中投给1名候选人，也可以分散 投给多名候选人。按照董事、监事得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选； （三） 董事选举：股东在选举董事投票时，可将票数等于该股东所持股份 数乘以待选董事人数，股东可将其总投票集中投给一个或几个候选人，按得票多少依次决定董事当选； （四） 监事选举：股东在选举监事投票时，可将票数等于该股东所持股份 数乘以待选监事人数，股东可将其总投票集中投给一个或几个候选人，按得票多少依次决定监事当选。 董事会应当向股东告知候选董事、监事的简历和基本情况。 修订后条款内容为： 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。董事会应当向股东公告董事、监事候选人的简历和基本情况。 （一）董事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权提出非独立 董事候选人的提名，由董事会向股东大会提出提案。 （二）监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权提出股东代 表担任的监事候选人的提名，由监事会向股东大会提出提案。 （三） 独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有 关规定执行。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。具体如下： （一） 通过累积投票制选举董事、监事时实行差额选举，董事、监事候选人的人数应当多于拟选出的董事、监事人数； （二） 参加股东大会的股东所持每一表决权股份拥有与拟选出董事或监事 人数相同表决权，股东可以将所持全部投票权集中投给1名候选人，也可以分散 投给多名候选人。按照董事、监事得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选； （三） 董事选举：股东在选举董事投票时，可将票数等于该股东所持股份 数乘以待选董事人数，股东可将其总投票集中投给一个或几个候选人，按得票多少依次决定董事当选； （四） 监事选举：股东在选举监事投票时，可将票数等于该股东所持股份 数乘以待选监事人数，股东可将其总投票集中投给一个或几个候选人，按得票多少依次决定监事当选。 董事会应当向股东告知候选董事、监事的简历和基本情况。 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司2017年第三次临时股东大会，以特别决议表决审议，须与会股东所持有表决权股份数的2/3以上通过。 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司董事会 2017年7月3日