证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-106 债券代码：112301 债券简称：15中武债 中国武夷实业股份有限公司 关于实施2016年度利润分配方案后 调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：公司2016年度利润分配方案实施后，本次非公开发行A股股票的发行底价由16.26 元/股调整为8.08元/股，对应发行股票数量由不超过3,389万股（含本数）调整为不超过6,819.943 万股（含本数）。 一、非公开发行A股股票发行价格调整的原因说明 中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月16日公司第五届董事会第 38次会议审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过。2016年1月6日召开公司第五届董事会第41次会议，审 议通过《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》。根据方案，本次非公开发行拟募 集资金总额（含发行费用）不超过55,105.14万元，发行价格16.26元/股，发行股票数量为不超 过3,389万股（含3,389万股）。如公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现 金股利、派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等除息除权事项，本次发行数量区间将相应调整。 公司于2017年4月5日召开的第五届董事会第四十四次会议决议和2016年6月13日召开 的2016年度股东大会审议通过了公司《2016年度利润分配预案》。公司2016年度利润分配方案 为：以截至2016年12月31日公司总股本499,798,070股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10股分配现金1.00元（含税），共计分配现金49,979,807.00元；每10股送红股0股；同时公司 进行资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述权益分派方案公司已于2017年6月26日实 施完毕。详见公司于 2017年 6月 20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2016年度分红派息转增股本实施公告》（公告编号：2017-105）。 鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行A股股票的发行价格和 发行数量作如下调整： 二、发行价格的调整 本次非公开发行A股股票的发行价格由公司第五届董事会第三十八次会议决议公告日（即“定 价基准日”）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即16.26元/股调整为8.08元/股，具体计 算如下： 调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）/（1+每股送股或转增股本数）=（16.26元/股-0.10元/股）/（1+1）=8.08元/股 三、发行数量的调整 本次非公开发行A股股票的发行价格调整后，对应发行股票数量由不超过3,389万股（含本 数）调整为不超过6,819.943万股（含本数，最终以中国证监会核准的发行数量为准），具体计算 如下： 调整后各认购对象的发行数量=认购金额/调整后的发行价格（调整后发行数量不足1股部分 的，发行股份时舍去不足1股部分后取整。） 除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票方案的其他事项均无变化。若公司股票在定价 基准日至发行日期间再次发生除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。 特此公告 中国武夷实业股份有限公司董事会 2017年6月30日