证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017－059 上海海利生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议由公司实际控制人张海明先生提议，并经各位董事同意，于2017年6月29日以口头的形式通知于2017年6月30日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案： 1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于修订公司章程的公告》。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审 议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》 公司定于2017年7月18日召开2017年第三次临时股东大会，本次临时股 东大会会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司董事会 2017年7月3日