供销大集集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 本人作为供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，就公司第八届董事会第三十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 根据李仲煦和吴克勤个人履历、教育背景、工作情况等，李仲煦和吴克勤具备其行使职权相应的任职条件，符合公司高管的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任李仲煦先生为公司副总裁（运营总裁），聘任吴克勤先生为公司副总裁（风控总监）。 二、关于提名第九届董事会董事及独立董事候选人的独立意见 根据何家福、冯国光、李仲煦和韩玮个人履历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司董事的任职资格，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提名何家福、冯国光、李仲煦和韩玮为公司第九届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。 根据白永秀、田高良和郭亚军个人履历、教育背景、工作情况等，其具备与其行使职权相适应的任职条件，符合公司独立董事的任职资格和独立性要求，未发现其有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，同意提名白永秀、田高良和郭亚军为公司第九届董事会独立董事候选人，经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会选举。 三、关于调整独立董事津贴的独立意见 公司根据独立董事的工作职责及公司实际情况，考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，并参考上市公司独立董事薪酬水平等相关因素，对独立董事津贴进行调整，有利于进一步促进独立董事勤勉尽责，符合公司的长远发展，相关决策程序合法有效。我们同意将独立董事津贴由每人 7万元/年（税前）调整为10万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自第九届董事会独立董事产生后执行。此议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。 四、关于投资性房地产会计政策变更的独立意见 公司本次会计政策变更,符合《企业会计准则第3号――投资性房地产》、《企业会计准则第28号――会计政策、会计估计变更和差错更正》,本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，能够客观地反映公司所持有的投资性房地产的公允价值及公司的财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。此议案经公司董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。 五、关于新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺豁免的独立意见 公司就此事项事前征求独立董事认可，作为公司的独立董事同意将《关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案》提交公司董事会审议。 公司第八届董事会第三十次会议审议了《关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案》，本议案构成关联交易，在本次董事会审议此议案时，关联董事回避表决，会议程序合法有效。此议案经公司董事会审议通过后，还需提交股东大会审议，新合作集团及其一致行动人作为关联股东应回避表决。 新合作商贸连锁集团有限公司申请部分豁免承诺，有利于保护上市公司或其他投资者的利益，符合《上市公司监管指引第4号――上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关要求，同意新合作集团豁免履行《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》之第二条相关承诺义务。 [此页无正文，为供销大集集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见之签署页] 独立董事：陈日进 白永秀 武晓玲 2017年6月30日