证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-079 通鼎互联信息股份有限公司 关于召开公司2017年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月20日在《证 券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2017 年第二次临时股东大会的通 知》，公司将于2017年7月5日下午2:00召开公司2017 年第二次临时股东大 会。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，现就2017 年第二次 临时股东大会的相关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：通鼎互联信息股份有限公司2017年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：第三届董事会 公司第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。 3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的时间和日期 现场会议召开时间为：2017年7月5日 14:00 网络投票时间为：2017年7月4日至2017年7月5日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月5日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月4日下午15:00―2017年7月5日下午15:00中的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2017年6月30日（星期五）。 7．出席对象： （1）凡2017年6月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8．会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼6楼会议室。 二、会议审议事项 1、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构 的议案 2、《关于董事会换届选举的议案》――选举非独立董事 （1）选举钱慧芳为第四届董事会非独立董事 （2）选举张月芳为第四届董事会非独立董事 （3）选举黄健为第四届董事会非独立董事 （4）选举陈海滨为第四届董事会非独立董事 （5）选举刘东洋为第四届董事会非独立董事 （6）选举王博为第四届董事会非独立董事 3、《关于董事会换届选举的议案》――选举独立董事 （1）选举林金桐为第四届董事会独立董事 （2）选举唐正国为第四届董事会独立董事 （3）选举王则斌为第四届届董事会独立董事 4、关于监事会换届选举议案 （1）选举陈斌为第四届监事会非职工代表监事 （2）选举高志荣为第四届监事会非职工代表监事 以上议案内容详见 2017年 6月 20日《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第三届董事会第四十五次会议决议公告》、《第三届监事会第二十五次会议决议公告》。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 非累积投票提案 1.00 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 √ 公司2017年度审计机构的议案 累积投票提案 2.00 《关于董事会换届选举的议案》――选举非独立 应选人数（6） 董事 人 2.01 选举钱慧芳为第四届董事会非独立董事 √ 2.02 选举张月芳为第四届董事会非独立董事 √ 2.03 选举黄健为第四届董事会非独立董事 √ 2.04 选举陈海滨为第四届董事会非独立董事 √ 2.05 选举刘东洋为第四届董事会非独立董事 √ 2.06 选举王博为第四届董事会非独立董事 √ 3.00 《关于董事会换届选举的议案》――选举非独立 应选人数（3） 董事 人 3.01 选举林金桐为第四届董事会独立董事 √ 3.02 选举唐正国为第四届董事会独立董事 √ 3.03 选举王则斌为第四届董事会独立董事 √ 4.00 关于监事会换届选举议案 应选人数（2） 人 4.01 选举陈斌为第四届监事会非职工代表监事 √ 4.02 选举高志荣为第四届监事会非职工代表监事 √ 四、会议登记等事项 （一）登记时间：2017年7月1日~2 日（上午8:30－11:30，下午1:30 －4:30） （二）登记方式： 1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记； 2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记； 3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。 （三）登记地点：通鼎互联信息股份有限公司证券部 邮寄地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号 通鼎 互联信息股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215233五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。 六、其他事项 1、联系人：贺忠良 许斐 联系电话：0512-63878226 联系传真：0512-63877239 通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎 互联信息股份有限公司证券部 邮编：215233 2、出席本次年度股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 七、备查文件 1、公司第三届董事会第四十五次会议决议 特此通知。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 通鼎互联信息股份有限公司董事会 二�一七年七月三日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一． 网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362491”，投票简称为“通 鼎投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 非累积投票示例 （1）股东A对议案一投同意票 投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数 362491 通鼎投票 买入 1.00元 1股 （2）股东B对议案一投反对票 投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数 362491 通鼎投票 买入 1.00元 2股 （3）股东C对议案一投弃权票 投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数 362491 通鼎投票 买入 1.00元 3股 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ① 选举非独立董事 6名（如提案 2.00，有 6 位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举股东代表监事 2 名（如提案3.00，有 2 位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年7月5日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月4日下午3：00，结束时 间为2017年7月5日下午3：00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 致：通鼎互联信息股份有限公司 兹委托___ _____先生（女士）代表本人/本单位出席通鼎互联信息股份有限公司2017 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。 提案 提案名称 同意 反对 弃权 编码 1.00 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2017年度审计机构的议案 2.00 关于董事会非独立董事换届选举议案 2.01 选举钱慧芳为第四届董事会非独立董事 2.02 选举张月芳为第四届董事会非独立董事 2.03 选举黄健为第四届董事会非独立董事 2.04 选举陈海滨为第四届董事会非独立董事 2.05 选举刘东洋为第四届董事会非独立董事 2.06 选举王博为第四届董事会非独立董事 3.00 关于董事会独立董事换届选举议案 3.01 选举林金桐为第四届董事会独立董事 3.02 选举唐正国为第四届董事会独立董事 3.03 选举王则斌为第四届董事会独立董事 4.00 关于监事会换届选举议案 4.01 选举陈斌为第四届监事会非职工代表监事 4.02 选举高志荣为第四届监事会非职工代表监事 （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理） 如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。 委托人签字（法人盖章）： 受托人签字： 委托人身份证号码（法人 受托人身份证号码： 填营业执照注册号）： 委托人持股数： 委托日期： 年 月日 委托人股东账号： 委托期限： 自签署日至本次股东大 会结束 （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）