证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2017023 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年7月3日上午10时30分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开。本次会议通知已于2017年6月30日以专人送达、电话等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。董事长方润刚、副董事长高玉新、方树鹏、董事祝文博、牛余升、王崇璞、袭吉祥、许春东、刘士华、张迎启现场出席会议并表决，独立董事徐东升、张宏、董明晓、戴汝泉、徐波以通讯方式表决。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过关于《公司新增2017年度预计日常关联交易额度》的议案。 同意公司与关联方上海力脉环保设备有限公司预计2017年7月1日至2017年12月31日新增的关联交易总金额不超过2,800万元。 《公司关于新增 2017 年度预计日常关联交易额度的公告》将刊登在 2017 年7月4日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 公司独立董事就此事项出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。关联董事方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、刘士华先生、张迎启先生须回避表决。 表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人，回避5人。 二、审议通过关于《修订公司章程》的议案。 具体修订内容请详见本公告附件。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议通过，有关召开股东大会审议该议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。 公司独立董事发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。 表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。 特此公告。 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2017年7月3日 公司章程修订对比表 原章程内容 修订后章程内容 第一百二十二条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故 第一百一十二条 董事应当亲自出席董事会会议，因故不能亲自 不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理 出席董事会会议的，应当审慎选择并以书面形式委托其他董事代为出 人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖 席，独立董事不得委托非独立董事代为出席会议。涉及表决事项的， 章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事 委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意 未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上 见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范 的投票权。 围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免 董事会审议按深圳证券交易所《股票上市规则》规定应当提交 除。 股东大会审议的重大关联交易事项（日常关联交易除外），应当以现 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代 场方式召开全体会议，董事不得委托他人出席或以通讯方式参加表 为出席会议。在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事 决。 代为出席会议。