1 证券代码： 002598 证券简称：山东章鼓 公告编号： 2017024 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于新增 2017 年度预计日常关联交易额度的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、公司与关联方上海力脉环保设备有限公司（ 以下简称“力脉环保”） 预计2017年7月1 日至2017年12月31日新增的关联交易总金额不超过2,800万元。 2、 是否需要提交股东大会审议： 否 一、 新增日常关联交易基本情况 1、 新增2017年度预计日常关联交易额度履行的审议程序 2017 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第十七次会议上以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃 权、 5 票回避的表决结果审议通过了关于《 公司新增 2017 年度预计日常关联交易额度》 的议 案，关联董事方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、刘士华先生、张迎启先生已回避表决。 公司各独立董事对本次新增日常关联交易事项进行了表决，均为赞成票。本次新增日常关联 交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书 面确认意见。 同事董事会授权经营层在审议的额度内具体办理相关事宜，授权期限为自本次 董事会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次新增日常关 联交易事项无需提交股东大会审议。 公司独立董事对公司新增 2017 年度预计日常关联交易额度基于独立判断立场，对上述新 增关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下： 公司与关联方之间进行的关联交易属正常 的生产经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则， 交易金额预计客观、合理，关联董事已回避表决，公司董事会关于上述关联交易的表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司董事会审议通过的关于《 公 司新增 2017 年度预计日常关联交易额度》的议案。 2、 本次新增日常关联交易预计发生的金额和类别 单位：万元、人民币 2 关联交易类别及内容 关联人 原 2017 年预计金额 调整后 2017 年预计金额 新增额度 向关联人购买产品、商品 力脉环保 0 2,500 2,500 向关联人销售产品、商品 力脉环保 0 300 300 3、 截止公告日，公司 2017 年度已披露的日常关联交易情况 截止本公告日，公司尚未与关联方力脉环保发生日常关联交易金额。 二、关联方介绍和关联关系 1、 关联方的基本情况 公司名称： 上海力脉环保设备有限公司 法定代表人： 陈伟 注册资本： 1,538.4615 万元人民币 成立日期： 2014 年 6 月 27 日 住所： 上海市青浦区嘉松中路 4188 弄 188 号 2 号楼 1 层 A 区 123 室 经营范围： 销售环境设备、水处理设备、膜材料、环保材料、建材、化工设备及配件、针纺织品、 服装服饰及材料、橡胶制品、机电产品、电子产品、水处理工程、环保工程、膜分离 技术工程、膜材料、环保材料、建材、石油化工工程科技领域内的技术开发、技术转 让、技术服务、技术咨询、水处理工程设计、环境工程设计、膜分离技术工程设计、 环境工程专业承包三级。从事货物及技术的进口业务。【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】 2、 主要财务情况 截止 2017 年 6 月 30 日（未经审计） 单位：万元、人民币 关联人名称 总资产 总负债 净资产 营业收入 力脉环保 78,847,841.00 59,319,212,59 19,528,628.41 18,741,034.48 3、 关联关系介绍 （ 1） 2016 年 2 月 25 日公司第三届董事会第七次会议上审议通过了关于《公司拟对外投 资暨关联交易》的议案。公司与上海泰河投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰河投 资”）共同对力脉环保进行增资 1500 万元（其中山东章鼓拟使用自有资金出资 500 万元人民 币，泰和投资使用自有资金出资 1,000 万元人民币）。 （ 2）由于泰河投资的执行事务合伙人方树鹏先生为公司副董事长，同时与公司持股 5% 以 上股东方润刚先生为父子关系；泰河投资有限合伙人王崇璞先生、刘士华先生、张迎启先生 3 为公司董事，沈能耀先生为公司副总经理，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》 及公司《关联交易决策制度》，泰河投资及力脉环保与山东章鼓存在关联关系。 4、 履约能力分析 上述关联方是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。 三、关联交易主要内容和定价原则 （一）交易的主要内容 公司拟新增与力脉环保 2017 年的日常关联交易共计不超过人民币 2,800 万元，其中包括 向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品等。 （二）交易原则 （ 1）交易的定价原则及方法 遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价 的按市场价格执行。 （ 2）交易的数量与价格 公司在 2017 年 12 月 31 日之前拟新增与力脉环保的日常关联交易共计不超过人民币 2,800 万元，在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。 （ 3）交易价款结算 通过银行转账或银行承兑汇票结算。 （ 4）协议及合同生效条件 在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司和关联方的法定代表人或授权 代表签名、盖章生效。 四、关联交易目的和对上市公司的影响： 公司与力脉环保之间有着良好的合作关系，发生的关联交易属于正常的商业交易行为， 可以与公司现有业务形成协同效应，将对公司未来的市场拓展、业绩成长产生积极影响。该 日常关联交易事项将不可避免的持续存在。 上述关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及 中小股东利益，未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖亦 不影响公司的独立性。 五、备查文件 1、公司第三届董事会第十七次会议决议； 2、公司独立董事关于公司新增 2017 年度预计日常关联交易额度事项事前认可的独立意 见； 4 3、 公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2017 年 7 月 3 日