证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2017―27号 上海申华控股股份有限公司 关于合资设立大连申华东金汽车销售服务有限公司的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、投资标的名称：大连申华东金汽车销售服务有限公司 2、投资金额：5000万元，其中公司全资子公司华安投资出资2550万元，持股51%。 3、特别风险提示：项目公司的运营过程存在经营风险和销售风险。 一、 交易概述 1、为进一步拓展公司汽车销售业务，开展平行进口车的国内销售、衍生产品和售后服务，公司全资子公司上海华安投资有限公司（简称“华安投资”）拟与东达集团有限公司（简称“东达集团”）及其下属大连东达环境工程有限公司（简称“东达环境”）合资设立大连申华东金汽车销售服务有限公司（暂定名，简称“申华东金”），该公司注册资本5000万元。其中，华安投资出资2550万元，占比51%；东达环境出资1450万元，占比29%；东达集团出资1000万元，占比20%，三方均以现金出资。 2、公司第十届董事会第三十三次临时会议于2017年7月3日以通讯方式召开，会 议应出席董事11名，亲自出席董事11名。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召 集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过了上述投资事项，同时授权公司管理层签署相关法律文件并具体实施。 3、本事项不属于关联交易和重大资产重组事项，根据《上市规则》及《公司章程》，无需经股东大会审议批准。 二、 合资各方基本情况 投资方一：上海华安投资有限公司 企业类型：有限公司 企业住所：上海市宁波路1号 注册资本：人民币1亿元 法定代表人：翟锋 经营范围：实业投资，投资策划，投资管理咨询（除股权投资和股权投资管理），企业形象策划，票务代理，计算机网络专业领域内的技术转让，技术咨询、技术服务、技术开发，电子产品，五金交电，机械设备，汽车用品，汽车零配件研发及销售，汽车租赁。（以上范围涉及行政许可的，凭许可证经营）。 股权结构：申华控股全资子公司 财务情况：经具有从事证券期货相关业务资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，华安投资单体经审计的资产总额为30,560.84万元，净资产为14,132.47万元，净利润为-548.51万元。 投资方二：大连东达环境工程有限公司 企业类型：有限责任公司 企业住所：辽宁省大连市西岗区仲夏路2号 注册资本：人民币5000万元 法定代表人：王煨冬 经营范围： 环保技术咨询、服务、培训、环保工程施工、饲料、水产品、五金、化 工商品、百货、建筑装饰材料、汽车配件销售（依法须经批准的项目，经先关部门批准后方可开展经营活动） 投资方三：东达集团有限公司 企业类型： 有限责任公司 企业住所：辽宁省大连市西岗区仲夏路2号 注册资本：人民币7400万元 法定代表人：王煨冬 经营范围：环保工程设计；环保技术咨询、服务；公用基础设施、市政基础设施的投资、建设和运营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）东达集团为集研发设计、工程承包、装备制造、投资、建设、运营为一体的大型水务专业化集团。 三、 投资标的基本情况 企业名称：大连申华东金汽车销售服务有限公司 企业类型：其他有限责任公司 企业住所：辽宁省大连保税区海富路9-1号3267室 注册资本：人民币5000万元 股权情况：华安投资、东达环境和东达集团分别持有其51%、29%和20%股权。 董事会构成：董事会由5名董事组成，其中申华控股委派1名董事长、2名董事，东 达集团委派2名董事。 经营范围：国际贸易，转口贸易；汽车、汽车配件；汽车用品销售；展览展示服务；二手车经纪；物业服务；道路运输；国际货运代理；仓储（不含危险化学品）。 投资项目：合资公司的运营设想是通过采用直销与批售相结合的市场运作模式，借助华晨东金的汽车平行进口试点平台企业资质，以进销差价作为主要收入来源；同时，抓住汽车附加产品多的特点，开发设计相配套的保险、金融类衍生产品，以衍生产品的返利作为另一个主要的收入来源。 四、 合资协议主要内容 1、 合资方式：申华东金注册资本为人民币5000万元，其中华安投资出资2550万元， 占注册资本51%；东达环境出资1450万元，占注册资本29%；东达集团出资1000万元，占注册资本20%，三方均以现金出资。 2、 生效条件：协议自合资各方授权代表正式签署本协议后，应提交各方董事会或股 东大会或其他权力机构（如有）审议，自获得上述各方的审批机构批准之日起，本协议生效并对双方具有约束力。 3、 违约责任：协议或章程项下的任一义务，或者一方在本协议项下的陈述或保证严 重不真实或不准确，该方将被视为违反本协议。违约方应对由其违约所引起的守约方的直接损失负责。 五、 合资事项对公司的影响 公司拟通过合资设立项目公司，充分开展平行进口车业务，整合合资各方优质资源，有效扩大公司汽车产业销售规模，增强公司盈利能力，实现产业共赢。 六、 对外投资的风险分析 1、 经营风险：平行进口车的业务流程和操作模式较国内4S店中规车相比更为复杂 和繁琐，具体经营可能涉及海外采购、运输、报关报检、3C认证等诸多环节，期间发生 的市场需求变动、汇率变化等可能对公司经营产生一定风险。 2、 销售风险：申华东金管理团队正在筹备中，业务流程仍在熟悉和梳理，短期内销 售渠道尚未全面打开，存在一定销售风险。 为有效控制风险，申华东金将依托股东各方的行业资源优势，充分利用国外采购渠道资源及公司所在地的优惠政策等方面优势，尽可能的降低采购价格，尽快拓展市场渠道，同时建立健全风险管理体系，对各项潜在风险进行监管与控制。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海申华控股股份有限公司董事会 2017年7月4日