证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-055 深圳键桥通讯技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2017年6月29日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2017年7月3日下午14:00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店七楼701会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事、董 事会专门委员会成员的议案》。 由于公司两名董事前期辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）推荐王连宏先生和华建强先生为公司董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会审议通过，同意提名王连宏先生和华建强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），在股东大会审议通过后，王连宏先生将同时担任董事会审计委员会委员至第四届董事会任期届满为止，华建强先生将同时担任董事会战略委员会委员至第四届董事会任期届满为止。公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。 本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 该议案需提交公司股东大会审议。 2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘 书、副总经理的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司发展需要，同意聘任华建强先生为公司董事会秘书、副总经理。任期至第四届董事会任期届满为止。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会秘书、副总经理辞职及新聘董事会秘书、副总经理的公告》。 公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。 3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向广发银行股 份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。 因公司经营发展需要，同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币30,000万元（敞口额度人民币14,000万元），额度期限为一年，担保方式为保证金或存单质押，由公司董事长王永彬先生、深圳市德威普软件技术有限公司及中国融资租赁有限公司提供连带责任保证担保。 以上授信额度主要用于公司补充流动资金，综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长王永彬签署借款合同及其他相关文件。 4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行 申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。 同意南京凌云科技发展有限公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币5,000万元，用于开立保函，期限一年，由公司对该综合授信提供担保，未收取担保费用。 董事会认为，南京凌云科技发展有限公司为公司全资子公司，且其经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。 该议案需提交公司股东大会审议。 5、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第三 次临时股东大会的议案》。 公司定于2017年7月19日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司2017年第 三次临时股东大会。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。 特此公告。 深圳键桥通讯技术股份有限公司 董事会 2017年7月3日 附件 董事候选人简历： 1、王连宏先生简历 王连宏先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学本科，大连理工大学计算力学研究生，清华大学经管学院EMBA。曾任大连人寿保险股份有限公司五一广场营销部经理，中保人寿大连分公司业务管理处副处长，中国人寿大连分公司客户服务部经理，中国人寿大连分公司信息技术处处长，新华人寿保险公司大连分公司总经理助理，新华人寿保险公司辽宁分公司副总经理，生命人寿保险股份有限公司大连分公司总经理，富德生命人寿保险股份有限公司北京分公司总经理，生命人寿保险股份有限公司总裁助理，现任富德保险销售有限公司董事长。 王连宏先生符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职要求，截至目前，王连宏先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询核实王连宏先生不属于失信被执行人。 2、华建强先生简历 华建强先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，悉尼大学金融学 硕士。曾就职于申银万国证券股份有限公司，华商银行总行，平安证券有限责任公司，大通证券股份有限公司，瑞银（UBS）证券有限责任公司，华泰证券股份有限公司，方正富邦创融资产管理有限公司，曾任宜投基金销售有限公司总经理，先锋基金管理有限公司督察长。 华建强先生符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职要求，截至目前，华建强先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询核实华建强先生不属于失信被执行人。