江苏江南水务股份有限公司 （Jiangsu Jiangnan Water Co.,Ltd.） 2016年第一次临时股东大会 会议资料 二�一六年八月二十六日 2016年第一次临时股东大会 目录 2016年第一次临时股东大会议程......3 2016年第一次临时股东大会须知......4 关于修订《公司章程》的议案......6 2016年第一次临时股东大会议程 一、会议时间： 1、现场会议时间：2016年8月26日 14点 00分 2、网络投票起止时间：自2016年8月26日至2016年8月26日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 3、会议登记时间：2016年8月25日上午 8:30至 11:30，下午 14:00至 17:30。 二、现场会议地点：公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路224号）。 三、主持人：董事长龚国贤先生。 四、参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。 五、公司董事、监事及高级管理人员签到。 六、主持人宣布现场会议开始。 七、宣布现场会议到会股东及股东代理人人数、所持股份占公司总股本的比例，并介绍到会人员。 八、推举监票人、计票人。（推举一名监事和两名股东代表为本次会议监、计票人） 九、审议以下议案： 关于修订《公司章程》的议案 十、股东及股东代理人审议议案、发言、询问。 十一、股东及股东代理人进行表决。 十二、统计并宣布现场投票结果。 十三、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终结果。 十四、宣读股东大会决议。 十五、律师见证并出具法律意见。 十六、本次股东大会结束。 2016年第一次临时股东大会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，制订如下参会须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。 三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次会议由江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。 议案一 关于修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 公司于2016年6月15日组织实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，2016年6月16日新增股份上市。新增股份上市后，公司股份总数由原来的46,760万股变更为93,520万股，注册资本由原来的46,760万元变更为93,520万元。 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请授权公司管理层办理工商变更登记手续。 具体修订情况如下： 条款号 修改前 修改后 第六条 公司注册资本为人民币46,760万元。 公司注册资本为人民币93,520万元。 公司股份全部为普通股，共计46,760万 公司股份全部为普通股，共计93,520万 第十九条 股。 股。 除上述条款进行修订外，其余条款均保持不变。 以上议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。 江苏江南水务股份有限公司董事会 二�一六年八月二十六日