证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-062 上海航天汽车机电股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年6月27日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四十 一次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2017年7月4 日以通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，符合《公司法》 及公司章程的有关规定。公司5名监事列席了会议。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：一、《关于清算并注销张掖神舟新能源有限公司的议案》 为提高管理效率和运作效率，优化管理结构，集中有限资源大力发展航天光伏产业，优化公司在光伏产业链及电站开发领域的资源配置，董事会同意清算并注销公司全资子公司张掖神舟新能源有限公司。 详见同时披露的《关于清算并注销张掖神舟新能源有限公司的公告》 （2017-063）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 二、《关于公司全资孙公司向商业银行申请借款并由本公司提供担保的议案》 为进一步拓展海外业务，公司全资孙公司航天光伏（香港）有限公司拟向中国建设银行上海市第一支行申请 2,000 万美元流动资金借款，借款期限为三年，贷款年利率不高于3.5%，由公司提供担保或履约保函。 详见同时披露的《关于公司全资孙公司向商业银行申请借款并由本公司提供担保的公告》（2017-064）。 本议案将提交下一次股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 三、《关于增补第六届董事会战略委员会委员的议案》 鉴于徐杰先生因工作调动，已辞去公司总经理职务，不再担任董事会战略委员会委员（详见公告2017-024），董事会同意增补董事张建功先生为董事会战略委员会委员。 详见同时披露的《关于增补第六届董事会战略委员会委员的公告》 （2017-065）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 四、《关于召开2017年度第三次临时股东大会的议案》 董事会同意公司召开2017年度第三次临时股东大会，本次股东大会召开的 通知将择日另行公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 上海航天汽车机电股份有限公司 董事会 二○一七年七月五日