厦门金龙汽车集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议 资料 二○一七年七月十二日 议案一： 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于为子公司金龙（龙海）投资有限公司提供担保的议案 各位股东及股东代表： 公司控股子公司金龙（龙海）投资有限公司拟向兴业银行股份有限公司漳州分行申请委托贷款（委托人为兴业财富资产管理有限公司）本金人民币捌亿元整，贷款期限48个月，用于金龙汽车年产2万辆客车漳州龙海异地迁建项目。本公司将为上述贷款提供提供担保。 一、被担保人基本情况 金龙（龙海）投资有限公司为公司控股子公司，注册资本为85,000万元人民币， 本公司出资44,000万元，占注册资本51.76%； 国开发展基金有限公司出资41,000 万元，占注册资本48.24%（根据约定，国开发展基金有限公司对金龙（龙海）投资有 限公司的投资期限内，不参与金龙（龙海）投资有限公司的经营管理，平均年化投资收益率不超过1.2%）。 1.注册地点：龙海市港尾镇金龙大道9号 2.法定代表人：谢思瑜 3.经营范围：从事汽车整车及相关零部件产业的投资、管理、咨询、销售、服务；酒店类、房地产类项目的开发、投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 4.成立日期：2015年12月31日 5.最近一年又一期主要财务数据 截至2016年12月31日，经审计的总资产为44,015.03万元，负债总额为41,050 万元，净资产为2,965.03万元。截至2017年3月31日，未经审计的总资产为44,033.49 万元，负债总额为41,089.58万元，净资产为2,943.91万元。2017年1-3月营业收 入为0元，净利润为-21.13万元。 二、担保协议的主要内容 1.本次担保的主债务履行期限为48个月。 2.本次担保最高本金金额为人民币8亿元。 3.本次担保方式为连带责任保证。 4.本次担保期间为主债务履行期限届满之日起两年。 本议案经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。 厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2017年7月12日 议案二： 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于增补第八届董事会董事的议案 各位股东及股东代表： 公司章程规定董事会由7名董事组成，目前董事会由6名董事组成，尚缺一名董 事。董事会根据股东福建省汽车工业集团有限公司的推荐，提名林源先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日。 林源先生简历如下：林源，男，汉族，1971年9月出生，福建平潭人，在职研 究生学历，经济学博士、博士后，高级经济师、高级政工师。现任福建省汽车工业集团有限公司总经理助理、办公室主任。历任福建建工集团总公司办公室副主任，中国武夷实业股份有限公司综合管理部副经理、企业发展部副经理（主持工作），福建建工集团总公司机关党委专职副书记、党群工作部主任，福建省汽车工业集团有限公司发展规划部总经理。 本议案经公司第八届董事会四十次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。 厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2017年7月12日