安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2017-31 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东； 2、本次会议无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2017年7月4日（星期二）下午14：00； （2）网络投票时间： 2017年7月3日―7月4日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2017年7月4日上午9:30―11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年7月3日15:00至2017年7 月4日15:00的任意时间。 2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司七楼会议室。 3、会议召集：公司董事会。 4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。 5、现场会议主持人：董事长金国清先生。 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东7人，代表股份277,859,449股，占上市公司总股份 的38.6926％。 （1）现场会议出席情况 通过现场投票的股东 4 人，代表股份 275,758,125 股，占上市公司总股份的 38.4000％。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过网络投票的股东 3 人，代表股份 2,101,324 股，占上市公司总股份的 0.2926％。 (3)中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东4人，代表股份2,899,449股，占上市公司总股份的 0.4038％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份 798,125股，占上市公司总股份的 0.1111％。 通过网络投票的股东 3 人，代表股份 2,101,324 股，占上市公司总股份的 0.2926％。 经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：1、审议通过《关于增补袁天荣为独立董事候选人的议案》； 表决情况： 同意277,859,449股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,899,449股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 2、审议通过《关于增加经营范围并修订 的议案》。 表决情况： 同意277,859,449股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,899,449股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所； 2、见证律师：何山、应婧； 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法有效。 五、备查文件 1、安徽省司尔特肥业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议； 2、万商天勤（上海）律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2017年第 一次临时股东大会的法律意见。 特此公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二�一七年七月四日