深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-053 深圳市证通电子股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式； 3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次提交股东大会审议的所有议案对单独或合计持有公司股份低于5%（不含）及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的中小投资者表决结果，公司进行了单独计票并公开披露。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2017年7月4日（星期二）下午14:00-16:00； 网络投票时间：2017年7月3日-2017年7月4日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7 月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2017年7月3日15:00至2017年7月4日15:00期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点：深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议 室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长曾胜强先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 深圳市证通电子股份有限公司 1、出席会议股东总体情况 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共4人，代表有 表决权的股份106,959,055股，占公司总股本519,678,668股的20.5818%。 参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共1人，代表有表决权的股份55,900股，占公司总股本的0.0108%。 2、现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东代理人为3人，代表有表决权的股份106,903,155 股，占公司总股本的20.5710%。 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东共1人，代表有表决权的股份55,900， 占公司总股本的0.0108%。 4、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议、公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。 三、议案审议情况 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行，出席会议股东（含现场投票及网络投票，下同）以记名投票的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司投资成立互联网小额贷款公司暨关联交易的议案》 表决结果：有表决权股份总数为106,959,055股；其中同意106,903,155股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9477%；其中反对55,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0523%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表 决权股份总数0%；反对55,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总 数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 2、审议通过《全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 表决结果：有表决权股份总数为106,959,055股；其中同意106,959,055股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 深圳市证通电子股份有限公司 其中，中小投资者的表决情况：同意55,900 股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 四、律师见证情况 北京国枫（深圳）律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司2017年第 三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、公司2017年第三次临时股东大会会议决议； 2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。 特此公告！ 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二○一七年七月五日