证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-053 海航投资集团股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年6月23日，海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届 董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议 案》，同意公司于2017年7月10日召开2017年第三次临时股东大会。2017 年6月24日，公司披露了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 现将公司2017年第三次临时股东大会会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 2017年6月23日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 召开2017年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2017年7月10日14:30 2、网络投票时间：2017年7月9日－2017年7月10日 其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2017年7月10日9:30－ 11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月9 日15:00－7月10日15:00。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2017年7月3日 （七）出席对象 1、截至2017年7月3日下午3:00收市，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航 投资会议室。 二、会议审议事项 议案 1：关于就认购新加坡 REIT35%份额事项拟与 HNA-AEP REIT MANAGEMENTPTE.LTD.签署《认购协议》及相关协议的议案； 议案2：关于就受让HNA-AEPREITMANAGEMENTPTE.LTD75%股权 事项拟与AEPIM、YUSOF签署《股权受让协议》的议案； 议案3：关于提请股东大会授权董事长审核修订协议文件非核心条款的议案； 议案4：关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次 REIT份额认购、发行及上市相关事宜的议案。 上述议案已经公司2017年6月16日召开的第七届董事会第三十次会议审 议通过，具体内容详见公司2017年6月17日刊登于指定信息披露媒体的相关 公告。 三、议案编码 议案编码 议案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 关于就认购新加坡 REIT35%份额事项拟与 1.00 HNA-AEPREITMANAGEMENTPTE.LTD.签署 √ 《认购协议》及相关协议的议案； 关于就受让 HNA-AEP REIT MANAGEMENT 2.00 PTE.LTD75%股权事项拟与AEPIM、YUSOF签 √ 署《股权受让协议》的议案； 关于提请股东大会授权董事长审核修订协议文件 √ 3.00 非核心条款的议案； 关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权 4.00 人士办理公司本次REIT份额认购、发行及上市相 √ 关事宜的议案。 四、现场股东大会会议登记方法 （一）登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。 （二）登记时间：2017年7月10日9:30―11：30，14:00―17:00 （三）登记地点：北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦16层海航投 资董事会办公室。 （四）登记办法 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、 证券账户卡进行登记。 （五）其他事项 公司地址：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层 联系电话：010-50960309 传真：010-50960300 邮编：100022 联系人：王艳 出席会议者食宿、交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操作流程详见附件1） 六、备查文件 公司第七届董事会第三十一次会议决议。 特此公告 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：《授权委托书》 海航投资集团股份有限公司 董事会 二�一七年七月五日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 （一）网络投票的程序 1、投票代码：360616 2、投票简称：海航投票 3、议案设置及意见表决 （1）议案设置 表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 对所有提案表达相同意见 100 关于就认购新加坡 REIT35%份额事项拟与 议案1 HNA-AEPREITMANAGEMENTPTE.LTD. 1.00 签署《认购协议》及相关协议的议案； 关于就受让HNA-AEPREITMANAGEMENT 议案2 PTE.LTD75%股权事项拟与AEPIM、YUSOF 2.00 签署《股权受让协议》的议案； 关于提请股东大会授权董事长审核修订协议文 议案3 3.00 件非核心条款的议案； 关于提请公司股东大会授权董事会或董事会 议案4 授权人士办理公司本次REIT份额认购、发行 4.00 及上市相关事宜的议案。 （2）填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数（本次会议无累积投票议案）。 （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。 （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年7月10日的交易时间，即9:30―11:30和13:00― 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月9日下午3:00，结束时 间为2017年7月10日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 海航投资集团股份有限公司: 兹委托 先生/女士（身份证 号： ）代表本人(公司)出席贵公司于 2017 年7月10日在北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室 召开的2017年第三次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情 况为： 一、代理人是否具有表决权： □是□否 如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。 二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示： 表决结果 序号 议案名称 同意 反对 弃权 议案1：关于就认购新加坡REIT35%份额事项拟 1.00与HNA-AEPREITMANAGEMENTPTE.LTD.签 署《认购协议》及相关协议的议案； 议案 2：关于就受让 HNA-AEP REIT 2.00 MANAGEMENT PTE. LTD75%股权事项拟与 AEPIM、YUSOF签署《股权受让协议》的议案； 议案3：关于提请股东大会授权董事长审核修订协 3.00 议文件非核心条款的议案； 议案4：关于提请公司股东大会授权董事会或董事 4.00 会授权人士办理公司本次REIT份额认购、发行及 上市相关事宜的议案。 三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决： □是□否 委托人签名（委托人为法人的需盖章）： 身份证号: 股东账户卡号： 持股数： 代理人签名： 年 月 日