天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2017-041 天康生物股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年3月2日收到 职工代表监事段效岩女士的书面辞职申请，段效岩女士因个人工作调动原因申请辞去其所担任的公司职工代表监事职务。辞职后，段效岩女士不再担任公司任何职务。（具体内容详见刊登于2017年3月3日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于公司职工代表监事辞职的公告》(公告编号：2017-017)） 鉴于段效岩女士的辞职导致公司第六届监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，段效岩女士的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。为保证公司监事会的正常运行，公司工会委员会于2017年7月4日在公司12楼2号会议室组织召开了职工代表大会，会议一致同意补选王潇先生为公司第六届职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。 公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 王潇先生简历详见附件。 特此公告 天康生物 天康生物股份有限公司监事会 二�一七年七月五日 附件： 王潇先生：中国国籍，1985年6月生，汉族，本科学历，东华理工大学会计 学专业。曾任天健会计师事务所审计专员，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司结算中心会计，新疆天康食品有限责任公司会计。现任新疆天康畜牧科技有限公司财务部经理。 王潇先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及本公司持有5%以上股东、 实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。王潇本人没有持有本公司股份，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。