证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2017-016 山东金泰集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年7月4日，山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开 第九届董事会第十一次会议审议通过了公司《关于修订 的议案》，2017年 7月 5 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露了《山东金泰集团股份有限公司关于修订 的公告》。由于工作疏忽，导致在公告中披露的修订后 第八十二条第（一）款第2条款内容出现错误，现更正如下： 2017年7月5日公告的 2017年7月6日公告更正后的 修订后条款 修订后条款 第八十二条第（一）款 第八十二条第（一）款 （一）董事和监事候选人的产生方 （一）董事和监事候选人的产生方 式如下： 式如下： 1、董事候选人名单由上届董事会 1、董事候选人名单由上届董事会 或单独或合并持有公司百分之三以上 或单独或合并持有公司百分之三以上 股份的股东提出。 股份的股东提出。 非职工代表出任的监事候选人名 非职工代表出任的监事候选人名 单由上届监事会或单独或合并持有公 单由上届监事会或单独或合并持有公 司百分之三以上股份的股东提出。 司百分之三以上股份的股东提出。 2、公司独立董事候选人由公司董 2、公司独立董事候选人由公司董 事会、监事会或者单独或合并持有公司 事会、监事会或者单独或合并持有公司 已发行股票百分之三以上的股东以推 已发行股票百分之一以上的股东以推 荐方式提名。 荐方式提名。 3、监事会中的职工代表由公司职 3、监事会中的职工代表由公司职 工代表大会民主选举产生。 工代表大会民主选举产生。 4、董事、监事候选人以股东大会 4、董事、监事候选人以股东大会 提案的方式向股东大会提出。 提案的方式向股东大会提出。 5、董事、监事候选人在股东大会 5、董事、监事候选人在股东大会 召开前应作出书面承诺，同意接受提 召开前应作出书面承诺，同意接受提 名，承诺公开披露的董事、监事候选人 名，承诺公开披露的董事、监事候选人 资料真实、完整并保证当选后切实履行 资料真实、完整并保证当选后切实履行 董事、监事职责。 董事、监事职责。 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。 此外，公司披露的《 （2017年7月修订）》 也做相应的更正。更正后的《 （2017年7月 修订）（更正版）》全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 由于工作疏忽给投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 山东金泰集团股份有限公司 董事会 二零一七年七月六日