股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2017-081 北京华胜天成科技股份有限公司 2017年第十次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第十次临时董 事会由董事长王维航先生召集，会议通知于2017年6月29日发出，于2017年 7月4日在公司会议室召开。本次会议采用现场和通讯表决的方式进行投票,应 到董事9名，参与投票的董事9名，其中，3名董事通过通讯表决方式进行了投 票。公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 本次会议形成以下决议： 一、 审议通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容请参考公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临 2017-082《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》。 特此公告 北京华胜天成科技股份有限公司 董事会 2017年7月6日