证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-096 北京海兰信数据科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月5日 上午9:30在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第三届董事会第三十三 次会议。公司于2017年6月25日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议 应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于签署附生效条件的 的议案》 本次会议审议通过了公司与本次发行股份购买资产的交易对方于2017年7 月5日签署的附生效条件的《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资 产协议之补充协议》，该协议约定SummerviewCompanyLimited45%股权、方励 所持劳雷海洋系统有限公司8%股权及杨慕燕所持劳雷海洋系统有限公司20%股 权过户至上海海兰劳雷海洋科技有限公司、以及方励持有的劳雷海洋系统有限公司17%股权过户至SummerviewCompanyLimited为公司发行股份购买上海海兰劳雷海洋科技有限公司45.62%股权交易实施的前提条件。 本议案涉及关联交易，关联董事唐军武需要回避表决。 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司为控股子公司 SummerviewCompanyLimited内保外贷提供担保的议案的议案》 SummerviewCompanyLimited（以下简称“Summerview”）为公司控股子公 司上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“海兰劳雷”）之控股子公司。为满足Summerview收购由方励持有的劳雷海洋系统有限公司17%股权的资金需求，海兰劳雷拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请办理担保总额不超过港币17,400万元的内保外贷业务，由上海浦东发展银行股份有限公司香港分行向 Summerview发放累计不超过港币 17,000万元的贷款，海兰劳雷为Summerview的贷款提供担保，担保期限为自担保协议签约之日起不超过25个月。 由于本次担保金额超过公司2016年度经审计净资产的10%，且Summerview的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保需要提交股东大会审议。 详见同日于巨潮资讯网上披露的《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司为控股子公司SummerviewCompanyLimited内保外贷提供担保的公告》。 表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。 特此公告。 北京海兰信数据科技股份有限公司董事会 二�一七年七月五日