证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-076 天海融合防务装备技术股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会的议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。 一、会议召开和出席情况 2017年6月20日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公 司”）董事会以公告形式通知召开2017年第三次临时股东大会。本次会议采取现场投票、网 络投票相结合方式召开。其中，现场会议于2017年7月6日下午14:30 在上海市莘砖公路 518号 10 号楼 8 楼培训厅召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年7月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2017年7月5日下午15：00至2017年7月6日下午15:00 的任意时间。 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共12人，代表有表决权 的股份数为359,871,987股，占公司有表决权股份总数的37.4860%。其中，出席现场会议 的股东及股东代理人共9名，代表有表决权的股份数为359,862,402股，占公司有表决权股 份总数的37.4850%。通过网络投票的股东共3名，代表有表决权的股份数为9,585股，占 公司有表决权股份总数的0.0010%。会议由董事长刘楠先生主持，公司的部分董事、监事、 高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会股东经认真审议，形成如下决议。 二、提案审议情况 第1页 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-076 出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）、审议通过《关于修改 的议案》 表决情况：赞成票 359,870,902 股，占出席会议所有股东表决权的 99.99%；反对 0 股；弃权1,085股。 中小股东表决情况为：赞成票436,100股，占出席会议中小股东表决权的99.75%；反 对0股；弃权1,085股。 三、律师出具的法律意见 通力律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：天海融合防务装备技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、天海融合防务装备技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议； 2、通力律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司2017年第三次临时股东 大会的法律意见书》。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二○一七年七月七日 第2页