证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2017-025 中节能风力发电股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年7月6日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公 司）召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订 部分条款的议案》,同意对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下： 一、将原“第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。” 修订为：“第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。” 二、将原“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。 公司经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权【2010】472 号） 《关于中节能风力发电股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》文件批准，以发起方式由中节能风力发电投资有限公司整体变更设立。 公司于 2010年 6月30 日在国家工商行政管理总局注册登记， 取得营业执照，营业执照号100000000040090。” 修订为：“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。 公司经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权【2010】472 号） 《关于中节能风力发电股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》文件批准，以发起方式由中节能风力发电投资有限公司整体变更设立。 公司于 2010年 6月30 日在国家工商行政管理总局注册登记。 于2016年3月2日依规变更取得由北京市工商行政管理局核发的营 业执照，统一社会信用代码911100007109338846。” 三、新增:“第三条 根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，党 委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。” 四、将原：“第六条公司注册资本为人民币207,778 万元。” 修订为：“第七条 公司注册资本为人民币415，556 万元。” 五、将原：“第十九条 公司股份总数为207,778 万股，全部为人民币 普通股。” 修订为：“第二十条 公司股份总数为415,556 万股，全部为人民 币普通股。” 六、新增：“第一百一十一条 董事会决定公司重大问题，应事先听取 党委的意见。” 七、新增：“第八章 党委 第一百五十八条 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员 若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，可以根据工作需要设立主抓党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。 第一百五十九条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责： （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署；（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对提名的人选进行酝酿并提出意见建议，党委对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议； （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议； （四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。” 本次对《公司章程》中相关条款的修订，尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中节能风力发电股份有限公司董事会 2017年7月7日