证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2017-023 中节能风力发电股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十一次会议于2017年6月27日以电子邮件形式发出会议通知，于2017年7月6日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、通过了《关于增加公司注册资本的议案》。 同意公司将注册资本从2,077,780,000 元增加至4,155,560,000 元，并提交公司股东大会审议批准。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、通过了《关于修订 部分条款的议案》。 同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提交公司股东大会审议批准。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、通过了《关于修订 部分条款的议案》。 同意对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订，并提交公司股东大会审议批准。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。 同意提名秦海岩、姜军为公司董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 五、通过了《关于投资建设洗马林100MW风电场项目的议案》。 （一）同意公司投资建设河北万全洗马林100MW风电场项目（以 下简称洗马林项目），项目总投资为80,528万元。 （二）同意公司投资设立全资子公司中节能张家口风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称张家口风电）作为洗马林项目投资建设主体开展相关工作。张家口风电注册资本金为人民币16,105.60万元。 （三）同意以公司或张家口风电为贷款主体，向金融机构申请贷款不高于64,422.40万元，用于洗马林项目的建设。 （四）如果以张家口风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过64,422.40万元，同意张家口风电在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。 本担保事项需提请公司股东大会审议批准。 （五）同意授权公司管理层全权负责洗马林项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 六、通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。 同意公司于2017年7月24日（星期一）下午13:30，在北京市 海淀区西直门北大街42号节能大厦A座二层会议中心，以现场投票和 网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会，股权登 记日定为2017年7月17日（星期一）。 会议审议事项为： 1、关于增加公司注册资本的议案； 2、关于修订《公司章程》部分条款的议案； 3、关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案； 4、关于选举公司独立董事的议案； 5、关于选举公司监事的议案； 6、关于为河北万全洗马林100MW风电项目贷款提供担保的议案。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中节能风力发电股份有限公司董事会 2017年7月7日