证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-38 山东丽鹏股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于2017 年7月1日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于 2017年7月6日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及非 董事高管人员列席会议，会议由董事长孙鲲鹏先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案，并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。 考虑到公司日常经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司烟台牟平支行申请办理不超过5000万元的综合授信，上述授信事项由公司全资子公司重庆华宇园林有限公司提供担保。 公司董事会认为：上述被担保的对象为山东丽鹏股份有限公司，公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，贷款主要用于生产经营流动资金。华宇园林对公司贷款提供担保不会损害公司及华宇园林的利益。 公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 议案的内容见《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的公告》，刊登在2017年7月7日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于售后回租融资租赁业务的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。 鉴于公司资金状况及需求,为进一步盘活存量资产,增加融资渠道，公司拟以价值人民币 167,797,012.74元的生产设备作为标的物，以售后回租方式分别向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请融资租赁，租赁本金100,000,000元、向华鲁国际融资租赁有限公司申请融资租赁，租赁本金50,000,000元，租赁本金合计为人民币150,000,000元，租赁期限3年。 董事会认为：通过售后购回融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活资产，优化资本结构，提高资本运作能力。 公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 议案内容见《关于售后回租融资租赁业务的公告》，刊登在2017年7月7日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.第四届董事会第六次会议决议； 2.独立董事关于第四届董事第六次会议相关事项的独立意见； 特此公告。 山东丽鹏股份有限公司 董事会 2017年7月7日