证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-071 山东金城医药集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东； 2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情况； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2017年7月6日下午14:00 2、网络投票时间：2017年7月5日-2017年7月6日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月6日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年7月5日15:00 至2017年7月6日15:00的任意时间。 3、会议召集人：公司董事会 4、现场会议召开地点：山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室 5、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东50人，代表股份265,534,627股，占公司股份总数 的67.5399％。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份106,317,516股，占公司股份总数的 27.0423％。 通过网络投票的股东 41 人，代表股份 159,217,111 股，占公司股份总数的 40.4976％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东39人，代表股份16,795,889股，占公司股4.2721％。 其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 96,000 股，占公司股份总数的 0.0244％。 通过网络投票的股东 38 人，代表股份 16,699,889 股，占公司股份总数的 4.2477％。 6、本次股东大会由董事长赵叶青先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1.00关于修订《公司章程》部分条款的议案。 表决结果：同意265,534,627股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 表决结果：同意16,795,889股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2.01关于增选章�T为公司第四届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意265,526,627股。 中小股东的投票情况如下：同意16,787,889股。 章�T先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，章�T先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 3.01关于增选龚兆龙为公司第四届董事会独立董事的议案 表决结果：同意265,526,627股。 中小股东的投票情况如下：同意16,787,889股。 龚兆龙先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，龚兆龙先生当选为公司第四届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见书 北京市金杜律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。 四、备查文件 1、山东金城医药集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议； 2、北京市金杜律师事务所关于山东金城医药集团股份有限公司2017年第一次 临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 山东金城医药集团股份有限公司 二�一七年七月六日