证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2017－046 阳光电源股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2017年6月23日以现场通知、通讯等方式发出，会议于2017年7月6日下午在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长曹仁贤先生主持，本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司全体监事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议: 1、审议通过了《关于为全资孙公司灵璧县磬阳新能源发电有限公司提供担保的议案》 同意：8票；弃权：0票；反对：0票； 公司全资孙公司磬阳新能源因光伏电站项目的开发建设和运营管理需要，向中国工商银行安徽省分行及兴业银行股份有限公司申请金额不超过人民币3.6亿元的贷款额度，借款期限不超过15年，由公司提供全额连带责任保证担保，同时磬阳新能源将在购售电合同签署后办理电费收费权质押担保。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的相关公告。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会》的议案 同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票； 公司将定于2017年7月24日下午2:00召开2017年第二次临时股东大会审 议上述议案。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 特此公告 阳光电源股份有限公司董事会 二○一七年七月六日