神州长城股份有限公司 《董事会议事规则》修正案 为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会拟增设副董事长职务，并对《董事会议事规则》部分条款进行相应修改。 具体为： 修改前 修改后 第八条 董事会会议由董事长召 第八条 董事会会议由董事长召集 集和主持；董事长不能履行职务或者 和主持；董事长不能履行职务或不履行 不履行职务的，由半数以上董事共同 职务时，由副董事长（有两位副董事长 推举一名董事召集和主持。 的，由半数以上董事共同推举的副董事 长主持）主持，副董事长不能履行职务 或者不履行职务时，由半数以上董事共 同推举的一名董事主持。 此修正案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 神州长城股份有限公司董事会 二�一七年七月六日