神州长城股份有限公司 《股东大会议事规则》修正案 为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会拟增设副董事长职务，并对《股东大会议事规则》部分条款进行相应修改。 具体为： 修改前 修改后 第三十条 股东大会由董事长主 第三十条股东大会由董事长主 持。董事长不能履行职务或不履行职 持。董事长不能履行职务或不履行职 务时，由半数以上董事共同推举的 1 务时，由副董事长（有两位副董事长 名董事主持。 的，由半数以上董事共同推举的副董 监事会自行召集的股东大会，由 事长主持）主持，副董事长不能履行 监事会主席主持。监事会主席不能履 职务或者不履行职务时，由半数以上 行职务或不履行职务时，由半数以上 董事共同推举的一名董事主持。 监事共同推举的 1 名监事主持。 监事会自行召集的股东大会，由 股东自行召集的股东大会，由召 监事会主席主持。监事会主席不能履 集人推举代表主持。 行职务或不履行职务时，由半数以上 召开股东大会时，会议主持人违 监事共同推举的 1 名监事主持。 反本规则使股东大会无法继续进行 股东自行召集的股东大会，由召 的，经现场出席股东大会有表决权超 集人推举代表主持。 过半数的股东同意，股东大会可推举 召开股东大会时，会议主持人违 1 人担任会议主持人，继续开会。 反本规则使股东大会无法继续进行 的，经现场出席股东大会有表决权超 过半数的股东同意，股东大会可推举 1 人担任会议主持人，继续开会。 此修正案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 神州长城股份有限公司董事会 二�一七年七月六日