证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2017－045 阳光电源股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年7月6日，阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第五次会议审议通过了《关于为全资孙公司灵璧县磬阳新能源发电有限公司提供担保的议案》，同意公司为灵璧县磬阳新能源发电有限公司（以下简称“磬阳新能源”）提供担保，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 1、公司全资孙公司磬阳新能源因光伏电站项目的开发建设和运营管理需要，向中国工商银行安徽省分行及兴业银行股份有限公司申请金额不超过人民币3.6亿元的贷款额度，借款期限不超过15年，由公司提供全额连带责任保证担保，同时磬阳新能源将在购售电合同签署后办理电费收费权质押担保。 2、根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长曹仁贤先生在股东大会同意的对外担保最高额度内、审批并签署具体的担保合同等相关文件。 3、上述贷款及担保事项是磬阳新能源与相关银行初步协商后制订的预案，相关贷款及担保事项以正式签署的保证及相关合同为准 二、被担保人基本情况 1、名称：灵璧县磬阳新能源发电有限公司 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 3、住所：灵璧县渔沟镇政府 4、法定代表人：焦文广 5、注册资本：壹亿贰仟万圆整 6、成立日期：2015年10月27日 7、经营范围：新能源发电系统及工程的研发、设计、开发、投资、建设、运营及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）8、与本公司的关系：系公司的全资孙公司（公司的下属全资子公司合肥阳光新能源科技有限公司持有其 100%的股权） 9、主要财务数据 被担保人一年又一期财务指标：(元) 科目 2016/12/31（经审计） 2017年6月30日 资产总额 1,054,140,142.67 971,342,588.00 负债总额 929,580,012.60 827,133,374.36 净资产 124,560,130.07 144,209,213.64 科目 2016年度（经审计） 2017年1-6月 营业收入 2,393,162.39 28,532,369.99 利润总额 4,560,130.07 19,649,083.57 净利润 4,560,130.07 19,649,083.57 三、担保协议的主要内容 本次担保事项经公司股东大会批准后，根据项目建设进度申请贷款时，公司方签署相关担保协议。 四、董事会意见 公司董事会认为：本次贷款主要用于解决光伏电站项目的开发建设和运营管理的资金需求，是企业经营发展所需，有利于提高磬阳新能源的经营效率和盈利能力。磬阳新能源是公司的全资孙公司，财务风险处于可有效控制的范围之内，董事会同意公司为全资孙公司磬阳新能源向银行申请贷款提供连带责任保证。 五、独立董事意见 独立董事意见：公司为全资孙公司的光伏电站项目公司贷款提供担保，风险可控，符合公司整体利益，同意本次担保事项，同时我们要求公司经营层加强资金使用的监管，倘若未来项目公司股权结构发生变更，应及时办理相关担保的转移。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司对外担保总额100,000万元，公司对控股子公司担保总 额0元，公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为16.82%，本 次担保占公司最近一期经审计净资产的6.05%。公司无逾期对外担保，无违规担 保。 七、备查文件 1、《公司第三届董事会第五会议决议》； 2、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。 特此公告 阳光电源股份有限公司董事会 二○一七年七月六日