神州长城股份有限公司 《公司章程修正案》 为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会拟增设副董事长职务，并对《公司章程》进行相应修改。具体如下： 修改前 修改后 第六十九条 股东大会由董事长 第六十九条股东大会由董事长主 主持。董事长不能履行职务或不履行 持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 职务时，由半数以上董事共同推举的 由副董事长（有两位副董事长的，由半数 一名董事主持。 以上董事共同推举的副董事长主持）主持， 监事会自行召集的股东大会，由 副董事长不能履行职务或者不履行职务 监事会主席主持。监事会主席不能履 时，由半数以上董事共同推举的一名董事 行职务或不履行职务时，由半数以上 主持。 监事共同推举的一名监事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事 股东自行召集的股东大会，由召 会主席主持。监事会主席不能履行职务或 集人推举代表主持。 不履行职务时，由半数以上监事共同推举 的一名监事主持。 召开股东大会时，会议主持人违 反议事规则使股东大会无法继续进 股东自行召集的股东大会，由召集人 行的，经现场出席股东大会有表决权 推举代表主持。 过半数的股东同意，股东大会可推举 召开股东大会时，会议主持人违反议 一人担任会议主持人，继续开会。 事规则使股东大会无法继续进行的，经现 场出席股东大会有表决权过半数的股东同 意，股东大会可推举一人担任会议主持人， 继续开会。 第一百一十七条 董事会设董事 第一百一十七条 董事会设董事长 1 长1人。董事长由董事会以全体董事 人，副董事长 2 人，均由董事会以全体董 的过半数选举产生。 事的过半数选举产生。 第一百一十九条 董事长不能履 第一百一十九条 公司副董事长协助 行职务或者不履行职务的，由半数以 董事长工作，董事长不能履行职务或者不 上董事共同推举一名董事履行职务。 履行职务的，由副董事长履行职务（有两 位副董事长的，由半数以上董事共同推举 的副董事长履行职务）；副董事长不能履行 职务或者不履行职务的，由半数以上董事 共同推举一名董事履行职务。 此修正案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 神州长城股份有限公司董事会 二�一七年七月六日