证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2017-026 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议的通知于2017年7月1日以邮件方式发出，董事会于2017年7月7日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生主持，会议在公司董事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用承诺的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议通过。 《公司关于本次非公开发行股票募集资金使用承诺的公告》详见2017年7 月7日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议通过。 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》 详见 2017年7月7日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 2017年7月7日