证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2017-056 北京天坛生物制品股份有限公司 董事会七届二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“天坛生物”）第七届董事会第二次会议于2017年6月30日以书面和电子邮件等形式发出会议通知，于2017年7月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司控股子公司出资设立宜宾县蓉生单采血浆 有限公司的议案》 同意公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司以现金方式出资1600万元设立宜宾县蓉生单采血浆有限公司，持有该公司80%股权。同意宜宾县蓉生单采血浆有限公司建设项目立项，本项目总投资约2500万元，其中建设投资约2150万元，铺底流动资金约350万元。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、 审议通过《关于增加公司注册资本的议案》 鉴于公司实施《2016年度利润分配方案》后，总股本从515,466,868 股增加至 670,106,928 股，同意公司注册资本由 515,466,868 元增至 670,106,928元。 同意将本议案提交股东大会审议。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、 审议通过《关于修订 的议案》 详见2017年7月8日发布的《北京天坛生物制品股份有限公司关于 修订 的公告》。 同意将本议案提交股东大会审议。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 四、 审议通过《关于向控股子公司提供4亿元资金池借款额度的议 案》 同意公司向控股子公司成都蓉生药业有限责任公司提供 4 亿元天坛 生物资金池借款额度，借款利率以银行同期贷款利率计息，按季度结算利息，借款期限不超过一年，借款额度期限至公司2017年年度股东大会召开之时止。同意授权总经理在审批额度内根据具体条件审批实际借款。 同意将本议案提交股东大会审议。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 五、 审议通过《关于召开2017年度第三次临时股东大会的议案》 详见2017年7月8日发布的《北京天坛生物制品股份有限公司关于 召开2017年度第三次临时股东大会的通知》。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 北京天坛生物制品股份有限公司 2017年7月7日