股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2017―028 杭州钢铁股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2017年6月27日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2017年7月6日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： 审议通过《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会七届七次会议审议和表决《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临2017－ 030号。 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司董事会 2017年7月8日