JIANGSUHONGDOUINDUSTRYCO.,LTD. 2017年第四次临时股东大会会议资料 江苏红豆实业股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料 江苏红豆实业股份有限公司 2017年7月17日 JIANGSUHONGDOUINDUSTRYCO.,LTD. 2017年第四次临时股东大会会议资料 江苏红豆实业股份有限公司 2017年第四次临时股东大会材料目录 一、关于签署中国民生投资股份有限公司之附生效条件的股份转让协议的补充协议的议案4 JIANGSUHONGDOUINDUSTRYCO.,LTD. 2017年第四次临时股东大会会议资料 会议议程 一、宣布江苏红豆实业股份有限公司2017年第四次临时股东大会开始 二、审议下列议案： （一）关于签署中国民生投资股份有限公司之附生效条件的股份转让协议的补充协议的议案 三、宣布唱票人、计票人、监票人名单 如果没有异议，请大家鼓掌通过 四、分发表决表 五、投票表决，收取选票 六、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果 七、宣布现场及网络投票汇总表决结果 八、宣读股东大会决议 九、律师宣读股东大会法律意见书 十、宣布股东大会结束 JIANGSUHONGDOUINDUSTRYCO.,LTD. 2017年第四次临时股东大会会议资料 议案一 关于签署中国民生投资股份有限公司 之附生效条件的股份转让协议的补充协议的议案 各位股东及列席代表： 公司于2017年6月2日、2017年6月19日分别召开第七届董事会第五次会 议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了受让公司控股股东红豆集团有限公 司（以下简称“红豆集团”）持有的中国民生投资股份有限公司（以下简称“中 民投”）7.5 亿股股份的议案。交易价格根据普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的《审计报告》确定的公司受让股份对应的净资产值及中民投2016 年度利润分配情况，确定为90,750万元。2017年6月2日，公司与红豆集团签 署了《江苏红豆实业股份有限公司与红豆集团有限公司关于中国民生投资股份有 限公司之附生效条件的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。截 至2017年6月29日，公司已向红豆集团支付了股份转让款89,250万元，且已收 到了中民投出具的记载公司为其股东的《股权证书》。 2017年5月31日，中民投召开股东大会，审议通过了《关于中国民生投资 股份有限公司2016年度利润分配的议案》，根据2015年中期利润分配的股东大 会决议中作出的“新出资主体利益在下次分配中予以考虑”的决定，对2015年 新入资45亿元但尚未参与分红的股东追加每股派送现金红利人民币0.1元（含 税），即该等分红应由红豆集团享受。因此，根据中民投的实际利润分配情况， 公司相应地调整了股份转让价格及支付方式，并与红豆集团签署了《关于中国民 生投资股份有限公司之附生效条件的股份转让协议的补充协议》。 详情请见公司于2017年7月1日在上海证券交易所网站和《上海证券报》 披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于签署中国民生投资股份有限公司之附生 效条件的股份转让协议的补充协议的公告》（公告编号：临2017-068）。 本议案已经公司第七届董事会第七次临时会议审议通过，独立董事发表同意 的独立意见，请各位股东及股东代表予以审议。由于红豆集团为公司控股股东， 为关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，请 JIANGSUHONGDOUINDUSTRYCO.,LTD. 2017年第四次临时股东大会会议资料 关联股东回避表决。 以上议案请审议，谢谢！ 江苏红豆实业股份有限公司董事会 2017年7月17日