南洋天融信科技集团股份有限公司 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定，作为南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十九次会议所审议的关于《聘任彭韶敏为副总经理、董事会秘书》的议案发表如下独立意见： 本次董事会的提名、决议程序合法有效，符合《公司法》等相关法律、法规的规定，所聘任的副总经理、董事会秘书人员具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中对副总经理、董事会秘书任职资格的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，任职资格合法。 综上所述，我们同意聘任彭韶敏女士为公司副总经理、董事会秘书。 独立董事：刘伟、刘少周、冯育升 二�一七年七月七日