证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2017-033 贵州盘江精煤股份有限公司 第五届董事会 2017年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2017 年第一次临时会议于2017年7月7日以通讯方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事9 人，会议由公司董事长易国晶先生主持。会 议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了如下事项： 一、关于终止非公开发行A股股票的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。内容详见上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2017-034）。 鉴于外部环境已经发生了变化，综合考虑目前资本市场环境和募投项目实际情况等因素。为维护公司以及全体股东的利益，会议同意公司终止本次非公开发行A股股票相关事项，并向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行A股股票的申请文件；同意提交公司股东大会审议。 公司独立董事对终止非公开发行A股股票事项发表了同意的独立意见。 二、关于终止公司与投资者签订的附条件生效的非公开发行股份认购协议及补充协议的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 会议同意公司终止与建信基金管理有限责任公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司签订的附条件生效的非公开发行股份认购协议及补充协议，并提交公司股东大会审议。 三、关于放弃参股公司优先认缴出资权的议案 表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。 公司的参股公司“贵州岩博酒业有限公司”为了增强资本实力，拟以每元注册资本1.67元的出资额增加注册资本1764.2万元，注册资本由5571.2万元变更为 7335.40万元。结合公司实际情况，会议同意公司本次放弃贵州岩博酒业有限公司增资的优先认缴出资权。贵州岩博酒业有限公司本次增资完成后，公司持有其股权比例将由 35.9%稀释至27.27%。 四、关于召开2017年第二次临时股东大会的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。内容详见上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2017-035）。 根据《公司章程》等有关规定，会议同意公司于2017年7月25日， 在贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部会议中心召开公 司 2017 年第二次临时股东大会，审议前述需由股东大会审议批准的议 案。 特此公告。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2017年7月7日