证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2017-037 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十九次会议于2017年7月3日以通讯方式发出会议通知，于2017年7月7日上午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》。 一、关于公司变更注册资本事项 公司于2017年5月9日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟以2016年12月31日公司总股本 100,710,000股为基数，向全体股东每10 股转增20股，合计转增201,420,000 股，转增后公司总股本将增加至302,130,000股。2017年6月2日，公司发布了 《音飞储存2016年年度权益分派实施公告》，上述转增股本方案已实施完毕。 公司于2017年7月7日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关 于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向4名激励对象授予预留部分23.64 万股限制性股票。 现拟将公司注册资本变更为30236.64万元，并对公司章程中有关注册资本 及公司股份总数的相关内容作相应修改。 二、公司变更注册资本及修订公司章程情况 鉴于公司2016年年度权益分派实施完毕及2017年限制性股票激励计划预留 限制性股票授予事宜，公司注册资本由原来的10071万元变更为30236.64万元。 故对《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体如下： （一）原公司章程第一章第六条： 公司注册资本为人民币10071万元。 现修订为： 公司注册资本为人民币30236.64万元。 （二）原公司章程第三章第十九条： 公司股份总数为10071万股，公司的股本结构为：普通股10071万股。 现修订为： 公司股份总数为30236.64万股，公司的股本结构为：普通股30236.64万股。 （三）其他条款不变。 特此公告。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 2017年7月7日