证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-057 大连三垒机器股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2017年7月4日以电子邮件或传真的方式发出，会议于2017年7月7日下午14时在北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座12层会议室召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共7人，实际出席现场会议董事2人，董事金秉铎先生、周大昕先生及独立董事戴华先生、李阳先生、郑联盛先生以通讯方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议通过投票表决的方式，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》上的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。 三、备查文件 1、大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议 特此公告。 大连三垒机器股份有限公司 董事会 2017年7月8日