陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会印章管理制度 第一条 为进一步规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 本制度下文所称印章，均指董事会印章。 第二条 董事长是董事会印章使用的批准人。 第三条 印章的刻制须经董事长签字同意后由董事会办公室负责办理。 第四条 因特殊原因需要停用印章的，由董事长决定并签字同意。由董事会 秘书将停用原因、时间通知公司各有关部门，并收回停用的印章切角封存或销毁。 第五条 印章存放地为董事会办公室，由董事会秘书负责保管。 第六条 印章应存放在安全、有保密措施的场所，非工作时间应 将印章存 放在保险柜内。 第七条 印章只能用于董事会的有关文件（包括但不限于通知、决议、说明、 声明、公告等）的使用。董事会有关文件的落款部分应当有“公司名称+董事会”字样。 第八条 在公司董事会决议、股东大会决议签章页原件上使用印章的，由董 事会秘书审核后使用。 除上述情况之外使用印章的，须经公司董事会秘书审核报董事长批准后方可使用。 第九条 为履行公司信息披露义务且信息披露内容未经董事会审议通过的 情况下使用印章的，须经董事会秘书审核后报董事长批准。董事会办公室人员同时将信息披露内容发给全体董事，全体董事须对信息披露内容是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行审核，并对信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事经过审核，如果认为公司信息披露内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司须在信息披露内容中就该董事的意见做出重点提示和公告，任何董事不得妨碍公司用印并履行信息披露义务。 在公告之前未收到董事反对的反馈，视同全体董事已知悉信息披露内容并同意发布公告。 第十条 印章保管人必须认真审查和了解用印内容，每次用印都必须严格按 照本制度执行，并负责文件的登记、存档、保管和查阅。 第十一条 不得将印章带出办公区以外使用。特殊情况确需携带外出使用时， 须经公司董事长同意并须与印章保管人（印章保管人因故不能履行职责的,可由董事长指定临时印章保管人）同行，由印章保管人或临时印章保管人负责监督印章的使用与登记备案。 第十二条 印章保管人因故不能履行职责的,印章保管人要向临时印章保管 人交代相关事宜和注意事项；临时印章保管人应按规定做好保管、登记等工作，印章使用完毕后及时归还，并交接代管期间的印章使用情况。 第十三条 有关人员违反本制度，对加盖印章审核不严、不按规定程序使用 印章、擅自将印章带出使用，给公司名誉、声誉造成影响、给公司利益带来损失、给公司带来法律纠纷等等，将根据公司规定追究其法律责任。 第十四条 本制度由董事会负责解释和修订。 第十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起执行。