证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-120 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议召开通知于2017年7月14日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2017年7月19日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生召集，会议应出席董事8人，出席会议董事8人，其中方天亮先生、冯儒先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》 经审议，为确保公司本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年7月21日开市起继续停牌。具体内容见同日披露的《关于重大资产重组延期复牌暨进展情况公告》。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 特此公告。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会 2017年7月19日