证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2017-36号 国机汽车股份有限公司 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引（2016年修订）》及中央组织部、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》、国资委《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》等有关法律、法规、通知的规定，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》进行修订，主要修订内容如下： 序号 修订前的内容 修订后的内容 修订后条款为新增内容，后续条款编号顺延 第十一条 根据《中国共产党章程》规定，设 立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政 1 治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司 要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工 作人员，保障党组织的工作经费。 第九十条 出席股东大会的股东，应当对提 第九十一条 出席股东大会的股东，应当对提 交表决的提案发表以下意见之一：同意、反 交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对 对或弃权。 或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股 2 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 票市场交易互联互通机制股票的名义持有人， 未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未 投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 持股份数的表决结果应计为“弃权”。 3 修订后条款为新增内容，后续条款编号顺延 第一百二十五条 董事会决定公司重大问题， 应事先听取公司党委的意见。 修订后条款为新增内容，后续条款编号顺延 第一百四十一条 公司设立党委。党委设书记 1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书 记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作 4 的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过 法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事 会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可 以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规 定设立纪委。 修订后条款为新增内容，后续条款编号顺延 第一百四十二条 公司党委根据《中国共产党 章程》及《中国共产党党组工作条例》等党内 法规履行职责。 （一）保证监督党和国家方针政策在公司 的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决 策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作 部署。 （二）坚持党管干部原则与董事会依法选 择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权 5 相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进 行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经 理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行 考察，集体研究提出意见建议。 （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大 经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问 题，并提出意见建议。 （四）承担全面从严治党主体责任。领导公 司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、 企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领 导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。 第一百八十九条 公司指定《中国证券 第一百九十三条 公司指定《中国证券报》、 6 报》、《上海证券报》为刊登公司公告和其 《上海证券报》、《证券时报》为刊登公司公 他需要披露信息的报刊。 告和其他需要披露信息的报刊。 以上《公司章程》的修订条款已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。 二、《股东大会议事规则》修订情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等 规范性文件，公司对《股东大会议事规则》进行了修订，主要修订内容如下：序号 修订前的内容 修订后的内容 第四十九条 出席股东大会的股东，应当对 第四十九条 出席股东大会的股东，应当对提 提交表决的提案发表以下意见之一：同意、 交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对 反对或弃权。但中国证监会和上海证券交易 或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股 所认定的股票名义持有人，根据有关规则规 票市场交易互联互通机制股票的名义持有人， 1 定，按照所征集的实际持有人对同一议案的 按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 不同投票意见行使表决权的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或 投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 持股份数的表决结果应计为“弃权”。 其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 以上《股东大会议事规则》的修订条款已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。 三、备查文件 公司第七届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 国机汽车股份有限公司董事会 2017年7月21日