证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2017-053 债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13包钢03”和“13包钢04” 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2017年7月10日以书面通知向公司全体监事发出并以电话确认，本次会议于2017年7月20日上午8：30在内蒙古包头市包钢会展中心小会议室召开。应出席会议监事3人，现场出席会议3人。公司监事会主席郝润宝主持本次会议。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于修改 的议案》； 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2. 审议通过《关于开展多项融资可行性和必要性的议案》； 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3. 审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议 案》； 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 4. 审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》； 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 5. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人 士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》； 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 6. 审议通过《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》； 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 7. 审议通过《关于发行中期票据的议案》； 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 8. 审议通过《关于发行境外债券的议案》； 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 9. 审议通过《关于投资设立内蒙古包钢金属制造有限责任公 司的议案》； 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 10. 审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》； 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 11. 审议通过《关于与包钢（集团）公司签署资金使用关联交 易协议的议案》。 公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生，关联交易履行了必要的审议程序，公司董事会在审议公司关联交易时，关联董事回避表决；关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告 内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会 2017年7月20日