证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2017-37 债券代码：112229 债券简称：14白药01 债券代码：112364 债券简称：16云白01 云南白药集团股份有限公司 关于增加2017年度预计日常关联交易额度的公告 重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易预计额度增加基本情况 （一）新增日常关联交易概述 1、云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于2017年4月22日披露了《关于2017年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2017-15），对公司2016年度日常关联交易确认和2017年度日常关联交易预计进行了披露。 2、公司原预计的2017年与控股股东及其控股子公司发生（属同 一关联人）的日常关联交易合计总额为1,915.71万元。由于公司控股 股东混合所有制改革后股东变化新增关联方，及公司生产经营与业务发展需要，公司需新增与关联方西藏聚量电子商务有限公司（以下简称“西藏聚量”）的日常关联交易，预计新增交易额度为11,282.05万元。 2017年7月20日，公司召开第八届董事会2017年第五次会议， 审议通过《关于增加2017年度预计日常关联交易额度的议案》，关联 董事王建华回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。 3、本次日常关联交易额度调增后，公司2017年预计的日常关联 交易总额为 13,197.76万元，占公司最近一期经审计净资产 1,584,352.66万元的0.83%，不需报股东大会审议。 （二）预计新增日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联交易 关联人 关联交 关联交易 合同签订金额 截至6月30日已 上年发生 类别 易内容 定价原则 或预计金额 发生金额 金额 向关联方销 西藏聚量电子商 根据市场 售商品 务有限公司 商品 价格，协 11,282.05 6,055.49 - 商确定 小计 - - 11,282.05 6,055.49 - （注：上述预计金额为不含税金额。） 截至6月30日，公司与关联方西藏聚量的关联交易发生金额为 6,055.49万元，占公司最近一期经审计净资产的0.38%。 二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 关联方名称：西藏聚量电子商务有限公司 法定代表人：倪国涛 注册资本：人民币壹佰万元整 主营业务：软件开发；推广及技术服务；网络设计、产品设计；企业营销策划；活动策划及执行；会议服务、展览服务；企业形象策划；广告代理；纺织品、家具、建材、电子产品、通信产品、数码产品、家用电器、服装鞋帽、润滑剂、化工原料及产品（不含危化品）、汽车用品、日用品、化妆品批发兼零售；预包装食品、散装食品线上线下销售。 注册住所：拉萨市金珠西路158号阳光新城2幢5单元2楼2 号 2016年度主要财务数据（未经审计）：总资产11,512.90万元、 净资产2,279.62万元、营业收入11,548.56万元、净利润0万元。 （二）与公司的关联关系 西藏聚量是泸州聚酒致和电子商务有限公司下辖的全资子公司，泸州聚酒致和电子商务有限公司是新华都购物广场有限公司下辖的全资子公司。新华都实业集团股份有限公司持有新华都购物广场股份有限公司38.49%的股权，为其控股股东。 公司的控股股东是云南白药控股有限公司，新华都实业集团股份有限公司持有云南白药控股有限公司45%股权。 根据《股票上市规则》相关规定，西藏聚量为公司关联法人。 （三）履约能力分析 根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，与公司关联交易类别主要为从公司采购商品，在自有商业渠道进行商品销售，风险较小。 三、关联交易的主要内容 公司根据 2017 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关 联交易进行了合理预计和调整，交易价格是依据市场价格协商定价，遵循公平、合理的原则。上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则 》及等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是云南白药集团股份有限公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。 四、交易目的和对上市公司的影响 （一）公司2017年新增日常关联交易是为满足公司生产经营需 要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。 （二）公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、 经营成果无不利影响。 （三）公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。 五、独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，我们作为独立董事，经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，同意将上述事项提交董事会审议，并且我们基于独立判断立场，对公司 2017年度调整增加后的日常关联交易情况发表如下独立意见： （一）预计公司2017年与控股股东及其控股子公司发生（属同 一关联人）的日常关联交易额度调增后的总金额为13,197.76万元， 占公司最近一期经审计净资产的0.83%，不需报股东大会审议。 （二）公司2017年度拟发生的关联交易是按照“自愿、公平、 互惠、互利”的原则进行，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营。 （三）董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易决策程序合法有效。 （四）公司2017年度日常关联交易符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。 六、备查文件 （一）董事会决议 （二）独立董事事前认可和独立意见 云南白药集团股份有限公司 董事会 2017年7月20日