深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-073 深圳市英威腾电气股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知及会议资料已于2017年7月14日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2017年7月19日（星期三）上午9:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人，无缺席董事。应参加表决的董事9人，其中议案二，黄申力、李颖为关联董事应回避表决，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让控 股子公司部分股权的议案》。 详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转让控股子公司部分股权的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃控 股子公司优先购买权暨关联交易的议案》。 详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的公告》。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网 深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017） （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会 2017年7月19日