证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-088 广东道氏技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月20日召开 第四届董事会2017年第11次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》， 同意聘任张翼先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。 张翼先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，在本次董事会召开前，其任职资格已报深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，已于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。 张翼先生联系方式如下： 电话：0757-82260396 传真：0757-82106833 电子邮箱：dm@dowstone.com.cn 通信地址：广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋2楼 邮政编码：528000 特此公告。 广东道氏技术股份有限公司董事会 2017年7月20日