股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2017-055 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2017年7月20日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：2017年7月19日-2017年7月20日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年7月19日15:00 至2017年7月20日15:00的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园公司三楼大会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（“公司”）董事会。 5、会议主持人：公司董事陈宏先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）、会议的出席情况 1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计8人，共计代表股份177,324,426股， 占公司股本总额的50.6477％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共6人，代表 股份170,720,053股，占公司股本总额的48.7614％； 2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 2 人，代表股份 6,604,373股，占公司股本总额的1.8864％。 3、出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共5人，代表股份6,605,573股，占公司股本总额的1.8867％。 4、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下： 1、审议通过了《关于 及其摘要（修订稿）的议案》 表决结果：同意177,324,426股（占出席会议有表决权股数的100.0000％）、反对0 股（占出席会议有表决权股数的 0.0000％）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0.0000％）。 其中，中小投资者表决情况为：同意6,605,573股（占出席会议中小投资者所持有表 决权股数的 100.0000％）、反对 0 股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的 0.0000％）、弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）。 本议案以普通决议审议通过。 2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 表决结果：同意177,324,426股（占出席会议有表决权股数的100.0000％）、反对0 股（占出席会议有表决权股数的 0.0000％）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0.0000％）。 其中，中小投资者表决情况为：同意6,605,573股（占出席会议中小投资者所持有表 决权股数的 100.0000％）、反对 0 股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的 0.0000％）、弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）。 本议案以普通决议审议通过。 3、审议通过了《关于补选公司监事的议案》 表决结果：同意177,324,426股（占出席会议有表决权股数的100.0000％）、反对0 股（占出席会议有表决权股数的 0.0000％）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0.0000％）。 表决结果为当选。 四、律师出具的法律意见 北京市盈科（深圳）律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议》； 2、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2017年 第二次临时股东大会的法律意见书》； 特此公告。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 董事会 2017年7月20日