安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUITONGFENG ELECTRONICSCO.,LTD. 2017年第一次临时股东大会 会议资料 二�一七年七月 安徽铜峰电子股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议议程 时 间：2017年7月28日下午2:30 地 点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室 一、会议开幕 1、宣布会议开始； 2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数； 3、介绍应邀来宾。 董事长 王晓云 二、宣布《会议规则》 对《会议规则》进行举手表决 董事长 王晓云 三、宣布“关于总监票人和监票人提名的提案”并对“总监票人和监票人提名的提案”进行举手表决 董事长 王晓云四、审议事项 1、关于补选陈无畏先生为公司第七届董事会独立董事的议案 董事长 王晓云 五、总监票人宣读现场会议表决结果 监事会主席 阮德斌 六、暂时休会，等待网络投票结果 董事长 王晓云 七、复会，总监票人宣读现场及网络投票表决结果 监事会主席 阮德斌 八、律师宣读法律意见书 安泰达律师事务所潘平 九、宣读《2017年第一次临时股东大会会议决议》 董事长 王晓云 十、宣布会议结束 董事长 王晓云 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2017年7月28日 安徽铜峰电子股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议规则 一、会议组织方式 1、本次会议是由公司董事会依法召集而召开； 2、本次会议出席人员为：2017年7月21日下午上海证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的全体股东或代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾； 3、本次会议所讨论的议程符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》有关条款和程序，并在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上进行了详细披露；4、本次会议行使《公司法》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》所规定的职权； 以上详见2017年7月13日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》公告的“安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2017年第一 次临时股东大会的通知”。 二、会议表决方式 1、出席本次会议的股东或代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权； 2、本次会议审议的《关于补选陈无畏先生为公司第七届董事会独立董事的议案》为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的1/2以上通过，方为有效。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东大会召开当日即7月28日，公司股东既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 4、本次现场会议采用举手和投票两种表决方式。对“会议规则”及“总监票人和监票人提名的提案”以举手方式进行表决，其他需要表决的议程以记名投票方式进行表决。表决股东或代理人需在听取各项议案报告后，对各项议案进行表决，由监票人统计表决结果，网络投票结果将通过上证所信息网络有限公司服务平台下载。 公司股东可选择现场投票、网络投票中的任一表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表或独立董事担任。总监票人和监票人负责现场表决票统计核实，并在《议案现场表决结果记录》上签名，议案现场表决结果由总监票人当场公布。 三、要求和注意事项 1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。 2、股东或代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高级管理人员有权不回答。 3、股东或代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2017年7月28日 关于总监票人和监票人提名的提案 公司2017年第一次临时股东大会各项提案的记名表决票拟由以下人员进行 监票： 总监票人：阮德斌 监票 人：待定 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2017年7月28日 议案一 关于补选陈无畏先生为公司第七届董事会 独立董事的议案 各位董事： 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月26 日收到独立董事曹昱先生的书面辞职报告。曹昱先生因个人原因，向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、审计委员会委员职务。曹昱先生辞职后将不在公司担任任何职务。 鉴于曹昱先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，曹昱先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，曹昱先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。 为保证公司董事会正常履行义务，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，已提名陈无畏先生为公司第七届董事会独立董事，同时补选陈无畏先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、审计委员会委员，任期与本届董事会一致。 陈无畏先生任职独立董事资格已报上海证券交易所审核无异议，现提交本次股东大会讨论。 请予审议。 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2017年7月28日 陈无畏先生简历： 陈无畏，男，1951年11月出生，博士，合肥工业大学车辆工程专业教授， 博士生导师。1978年毕业于合肥工业大学农机专业，1983年毕业于武汉理工大 学汽拖专业，获硕士学位。1999年毕业于中科院安徽光机所，获博士学位。1997 年被合肥工业大学聘为教授。1991-1993年在英国利兹大学学习车辆动力学与控 制方面知识，1999-2000年在加拿大多伦多大学学习机器人控制方面知识，2004 年在香港城市大学从事智能车辆方面研究。已主持完成国家和省部级科研课题20余项，企业委托项目30多项。发表学术论文300余篇，学术专着5部，专利10 余项，获省部级奖多项。现为国内多个学术期刊编委，多所高校客座教授，安徽省振动工程学会副理事长。