证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2017-050号 茂业商业股份有限公司 关于董事、董事会秘书、财务总监辞职及补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事、董事会秘书及财务总监辞任 茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2017 年7月21日收到公司董事、董事会秘书兼财务总监郑怡女士递交的书面辞职报 告，郑怡女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书及财务总监职务。 根据《公司章程》的有关规定，郑怡女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。郑怡女士在担任公司董事、董事会秘书兼财务总监期间，勤勉尽责，公司及董事会对郑怡女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选公司董事及聘任财务总监 公司于2017年7月21日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第二十次 会议，会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司提名，董事会同意胡涛先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致，并提请股东大会审议批准。 会议同时审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理胡涛先生提名，董事会同意聘任王宗磊先生担任公司财务总监，任期与公司第八届董事会任期一致。 另外，因暂未正式聘任新董事会秘书，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此期间，暂由公司董事长高宏彪先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。 三、董事会提名委员会事前审核意见 董事会提名委员会就本次董事的补选及财务总监的聘任发表了意见：根据公司《章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，我们对董事及财务总监候选人的任职资格进行了审查，认为胡涛先生具备担任公司董事的资格和条件，认为王宗磊先生具备担任公司财务总监的资格和条件，同意提名胡涛先生作为公司第八届董事候选人，同意聘任王宗磊先生为公司财务总监。 四、公司独立董事意见 公司独立董事对本次董事的补选以及财务总监的聘任发表了独立意见：认为本次补选和聘任的程序符合公司《章程》及有关规定，胡涛先生符合公司董事的任职资格和条件，王宗磊先生符合公司财务总监的任职资格和条件，同意董事会提议胡涛先生作为公司董事候选人并提请股东大会审议批准，同意聘任王宗磊先生为公司财务总监的决定。 特此公告。 茂业商业股份有限公司 董事会 二零一七年七月二十二日 附：简历 一、胡涛先生简历 胡涛，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深 圳艾肯策划有限公司项目经理、总监，广州七略策划咨询有限公司副总经理、项目总监，广州市满堂红集团有限公司企业发展部高级经理、商铺部总监，广东省华坚集团有限公司房地产事业部常务副总经理，广州市颐丰投资有限公司花城汇购物中心项目执行总经理，茂业国际控股有限公司商业运营中心总经理。 自2017年3月至今任茂业商业股份有限公司深圳分公司总经理、深圳市茂业百 货华强北有限公司总经理，自2017年6月至今，任茂业商业股份有限公司总经 理。 二、王宗磊先生简历 王宗磊，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。自 2003年3月至2004年4月任嘉里粮油（青岛）有限公司销售主管会计，自2004 年5月至2013年8月任泰国正大集团财务总监，自2014年9月至2017年6月 任青岛尚美集团财务总监。