股票代码：600860 股票简称：*ST京城 编号：临2017-030 北京京城机电股份有限公司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2017年7月21日在北京市通州区�t县镇�t县南三街2号公司会议室召开。会议由监事长李革军先生主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案： 1、审议通过关于廊坊天海高压容器有限公司公开挂牌转让房地资产，并授权廊坊天海董事会以不低于国资委核准后的评估值为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案。 详细内容见公司于2017年7月21日披露的《关于公司孙公司廊坊天海高压 容器有限公司公开挂牌转让房地资产的公告》（公告编号：临2017-031）。 本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过聘任大华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2017年内部控制 报告的审计机构，并授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项。 2017年4月6日，公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过续聘立信 会计师事务所为公司 2017年内部控制报告的审计机构，并提请股东大会授权董 事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项。后因立信会计师事务所（特殊普通合伙）被财政部会计司、证监会会计部要求暂停承接新的证券业务并限期整改（财会便［2017］24号“关于责令立信会计师（特殊普通合伙）暂停承接新的证�灰滴癫⑾奁谡�改的通知”），公司股东周年大会撤销上述议案。为保证公司工作正常运行，公司聘任大华会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2017年内部控制报告 的审计机构，并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项。 本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。 上述第1、2项议案需提交股东大会审议。 特此公告。 北京京城机电股份有限公司监事会 2017年7月21日